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公司公告

长源电力:公司2021年度董事会工作报告2022-04-29  

                          国家能源集团长源电力股份有限公司
      2021 年度董事会工作报告

    2021 年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规、监管规定和《公司章程》,认真履行股东大会所
赋予的职权,依法治理,规范运作,科学决策,实现了“十四
五”良好开局。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下:
    一、2021年生产经营情况概述
    2021年,公司认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精
神,在股东的大力支持和全体员工的努力下,经受住能源供
需紧张、市场剧烈波动、疫情汛情叠加的多重考验,安生生
产态势总体平稳;圆满完成重大资产重组并成功募集配套资
金,综合实力和竞争力明显增强;稳步推进优质清洁火电发
展,大力开发光伏、风电等新能源,企业发展取得阶段进成
果;全面践行“四一法则”,实施精细化管理,发电量、供热
量超额完成,主要技术经济指标明显改善,但因燃煤价格大
幅上涨,当年未能实现盈利,剔除煤价影响,同比增利约13.1
亿元。
    截至2021年末,公司可控装机容量708.973万千瓦,资产
总额233.54亿元、净资产95.40亿元,资产负债率59.15 %。报
告期内,公司累计发电316.86亿千瓦时,完成年度计划的
108.14%,同比增长16.14%(按重组后可比口径,下同);售
热1655.95万吉焦,完成年度计划的117.36%,同比增长39.41%。
实现营业收入121.64亿元,同比增长20.75%;利润总额-5291

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万元,同比减少134,369万元;归属母公司的净利润-2,535万
元,同比减少102,681万元。公司每股净资产3.44元,每股收
益-0.0099元。
    2021 年,公司股票二级市场整体走势强于大盘,股票开
盘于 3.97 元,最高价为 14.64 元,最低价为 3.28 元,收盘价
7.33 元,涨幅为 84.63%。同期深圳成指开盘于 14,516.12 点,
收报于 14,857.35 点,涨幅为 2.35%。截止 2021 年底,公司
股票市值为 186.89 亿元。
    二、2021年董事会日常工作情况
    (一)董事会会议召开情况
    2021 年,公司董事会共召开 9 次会议,其中:现场方式
召开 3 次,通讯方式召开 6 次,审议并通过 53 项议案,议
案内容涉及定期报告、修改公司章程、重大资产重组、关联
交易、利润分配、对外投资、会计政策及会计估计变更、内
部控制审计机构变更等事项。董事会的召集、召开符合法律
法规和《公司章程》要求。通过公司董事会的充分研讨和审
慎决策,确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。
    (二)董事会专门委员会履职情况
    1.战略委员会本年度召开了 3 次会议,先后前置审议了
投资建设荆州热电二期扩建项目并增资国电长源荆州热电
有限公司、投资建设汉川南河渔光互补光伏发电项目并设立
汉川新能源公司、设立安陆新能源公司并投资建设赵棚风电
项目等重大投资事项,同意将上述对外投资议案提交董事会
决策。


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    2.提名委员会因本年度没有职责范围内的审议事项,未
召开会议。
    3.审计与风险管理委员会本年度召开了 3 次会议,在年
报审计机构进场出具初步审计意见后与注册会计师进行了
充分沟通交流并形成书面意见,在审计报告完成后对财务报
告进行了表决;对公司内部审计部门出具的 2020 年度内部
控制自我评价报告及相关资料进行了严格审核;审议并通过
了关于聘请内部控制审计机构的议案,同意聘请致同会计师
事务所作为公司 2021 年度内部控制审计机构。
    4.薪酬与考核委员会本年度召开了 1 次会议,审议并通
过了关于 2020 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案。
    (三)独立董事履职情况
    2021 年,公司独立董事认真听取了公司董事、高级管理
人员关于关联交易、会计政策及会计估计变更、计提相关资
产减值、变更公司章程、变更审计机构、高管薪酬、对外投
资、重大资产重组、配套融资等重要事项的汇报,了解了具
体情况并与有关人员进行了沟通,其就上述事项提出的有关
意见和建议均被公司采纳。
    2020 年年度报告编制期间,公司独立董事与公司董事、
高级管理人员、审计部门、财务部门以及负责公司年审的注
册会计师进行了三次沟通,听取了年审注册会计师关于公司
年度审计工作独立性、审计重要事项、初步审计情况以及审
计工作总结的汇报,并提出有关意见和建议,该意见和建议
均被公司采纳。


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       (四)股东大会决议执行情况
    报告期内公司召开股东大会 6 次,包括 1 次年度股东大
会和 5 次临时股东大会,均由董事会召集,会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式,董事、监事出席会议,高级管
理人员列席会议。会议审议通过年度报告、修改公司章程、
重大资产重组、利润分配、会计政策及会计估计变更、内部
控制审计机构变更等 40 项议案,表决程序和表决结果合法
有效,决议均得到有效执行,切实维护了全体股东的合法权
益。
    三、2021年有关重点工作情况
       (一)着力加强董事会建设,提升公司治理水平
    认真落实国企改革三年行动部署,高质量推进公司董事
会建设。组织修订董事会议事规则、董事会各专门委员会实
施细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度,新增董事
会秘书工作规则,健全了董事会运行制度体系,同时合理调
整了长源公司董事会专门委员会组成。研究制定了落实董事
会职权实施方案,以更好地发挥董事会“定战略、作决策、防
风险”功能。优化本部职能机构并设置董事会办公室,为董监
事履职更好地提供服务与保障。动态完善决策事项权责清单,
厘清党委、董事会、经理层权责边界。重大经营事项严格履
行党委会、董事会各专门委员会前置研究程序,董事会运行
日益规范。不断提高信息披露质量,年中荣获深交所主板上
市公司 2020 年度信息披露考核 A 级。按照监管部门要求扎
实开展上市公司治理专项行动,认真自查自纠,全面完成自


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查发现的 5 个问题的整改,进一步完善了公司治理与规范运
作。
       (二)全面完成资产重组,足额募集配套资金
    公司董事会强化组织领导、狠抓督办落实,统筹全公司
和各中介机构力量,接续推进湖北区域重大资产重组暨配套
融资项目。2021 年 1 至 3 月,重组方案相继获得国务院国资
委批准、国家市监总局反垄断审查、中国证监会核准,4 月
2 日完成交易标的股权过户,4 月 28 日发行的新股在深交所
上市。重组项目从内部决策到取得批文,仅用了一年时间,
创造了央企重组的“长源速度”。为完成配套融资,开展了持
续近八个月的大规模路演推介,与近百家机构投资者进行充
分沟通,深入研判并合理锁定发行基准日,12 月 24 日计划
募集的 12 亿元配套资金全额到账,有效发挥了上市公司股
权融资功能。本次重组暨配融的圆满完成,优化了公司电源
结构和资产结构,增强了公司综合实力和竞争能力,扩大了
公司股权、债权融资空间,为将公司建设成为立足湖北、规
模领先、技术先进、运营高效的一流发电企业打下坚实基础。
       (三)大力推动绿色转型,企业发展取得新突破
    深入贯彻落实能源安全新战略,高质量修编并实施“十四
五”发展规划,助推碳达峰、碳中和要求落实落地。全力开发
获取新能源项目资源,储备新能源项目 27 个、共 605.54 万
千瓦;核准(备案)项目 20 个、共 440.55 万千瓦;取得 318
万千瓦的配置建设规模,其中新能源百万基地 3 个,湖北省
内排名第一。两个抽水蓄能项目(共 140 万千瓦)启动前期


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工作,汉川四期 7 号机组列入湖北省“十四五”煤电建设规划。
年内先后注册设立 6 家新能源公司,加快推进风光项目前期
及工程建设。健全完善工程建设制度体系,加强工期计划管
理,随州火电和荆州二期扩建项目相继高标准开工建设,新
能源项目开工 58.22 万千瓦,部分项目现已局部投产。
    (四)深化“法治长源”建设,夯实依法治企根基
    出台公司“八五”普法规划、制定年度普法计划,广泛开
展法治宣传教育,全面提升公司系统干部员工的法治意识与
合规理念。坚持组织公司系统法务人员集中培训,法务人员
专业素养与履职能力不断提升,专职法务人员持证上岗率达
到 80%。强化法律风险防控,推动法律审核把关全方位融入
国企改革三年行动、提质增效、重点治亏、重大投融资和资
本运作项目等重点任务和业务流程,规章制度、经济合同、
重要决策三项审核率总体保持 100%。2021 年新发法律纠纷
案件数量同比大幅减少,未发生涉案金额 1000 万以上的法
律纠纷案件。强化合规体系建设,实施章程规范化工程,全
面完成所有法人单位公司章程的规范修订。加快健全现代企
业制度,组织制定年度制度“立改废”计划并严格落实,全年
修编制度 89 项。集中宣贯《通用法律禁止性、强制性规范
指引》,完成诚信合规手册全员学习和承诺,推动合规管理
走深走实。
    四、2022年工作安排
    (一)总体工作思路
     坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,


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深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,扎实践行“社会
主义是干出来的伟大号召”,坚持“稳健、协同、赋能、提质”
工作导向,统筹推进疫情防控与能源保供、提质增效与转型
发展,决战决胜国企改革三年行动,加快建设世界一流发电
企业。
    (二)主要工作目标
    安全稳定目标:火电机组台均非停次数控制在 0.31 次以
内;不发生人身伤亡及设备损坏事故,不发生影响公司形象
的安全、环保、违法、廉政和稳定事件,不发生被证券监管
机构和交易所采取监管措施和处罚的事件。
    经营发展目标:完成发电量 321.66 亿千瓦时,售热量
1800 万吉焦,供电煤耗低于 294 克/千瓦时,火电利用小时
和标煤单价对标保持区域先进。安排 52.7 亿元用于火电、风
电、光伏等项目建设。大力发展新能源,力争新增配置建设
规模 130 万千瓦、开工 170 万千瓦、投产 90 万千瓦。
    (三)重点工作任务
    1.全力保障安全生产稳定。持续推进企业安全文化建设,
着力构建本质安全管理体系,全面建设安全生产标准化企业,
创建零非停机组、零非停电厂。坚守安全环保红线底线,落
实污染防治攻坚战相关要求,加强风险辨识与风险管控,对
重大安全环保隐患挂牌督办。做好组煤保电工作,强化设备
可靠性管理和降非停专项治理,提升电力热力保供能力。扎
实开展标准化检修,提升机组可靠性和灵活性水平,推行全
生命周期设备健康管理。有序推进随州、荆州二期火电项目


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生产准备工作。加强水电合法合规管理,有序推进生态流量
机组建设,提升水电安全性和经济性。整改落实风电重复性
故障和重要缺陷,提升安全经济运行水平。建立健全光伏项
目建设、管理、运维体系,有序推进光伏电站生产准备工作。
    2.全力提升市场运营水平。拓展延伸“四一法则”精细化
管理,推动全系统、全流程、全方位提质增效。树牢“过紧日
子”思想,加大治亏扭亏力度,实现中长期稳定盈利目标。强
化燃料全流程精细化管理,加快推进煤电一体化改造项目,
提升电煤保供控价能力。加快适应电力市场化改革,营造良
好政策环境,强化发电企业、售电公司的主体责任,保持电
热交易份额、均价对标领先,规避市场风险。强化全过程成
本管控,提高预算执行刚性;探索引入新能源产业基金、碳
配额金融工具,持续降低融资成本;强化税收管理,实现减
税降费增效;强化增量资产管理,提升投资项目未来效益。
    3.全力推动绿色低碳发展。按照“有土地、能建设、可接
入”的标准,最大限度争取优质新能源资源。全面营造良好发
展外部环境,全力实现年度新能源发展目标。落实“光伏+”
发展理念,做好光伏项目的跨产业融合发展。推动“四一法则”
精细化管理在工程建设领域落实落地,实行前期、基建全周
期考核。随州火电项目和荆州二期扩建项目工程建设完成年
度节点计划,做好荆州二期基建项目管控平台试点工作,严
格控制工程造价。
    4.全力提升公司治理水平。深入推进国企改革三年行动,
确保相关任务在 6 月份基本完成、党的二十大前全面完成。


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坚定不移推进三项制度改革,全面推行全员绩效考核,充分
激发企业活力效率。落实公司品牌建设工作方案,推动品牌
建设与公司规章制度、日常工作相融合。大力加强法治建设,
全面持续提升依法治企能力水平。加快建立完善现代企业制
度,重构公司管理“基本法典”。持续加强公司系统董事会建
设,规范董事会运行,落实董事会职权,着力提升治理能力
和治理效能。大力防范管理风险,建立会计信息质量自查整
改长效机制,健全资金安全管控长效机制,完善税务风险定
期检查机制,构建内部控制、风险防控、合规管理的审计监
督体系。
    5.全力优化创新创效机制。围绕公司发展战略,加快建
强人才队伍,建立健全源头培养、跟踪培养、全程培养的干
部素质培养体系。完善内部人力资源市场,加大清洁能源人
才培养力度。优化干部选拔使用、考核评价、挂职培养、后
备队伍调整等机制,搭建实现价值的平台。加快建设数字长
源,推动数字化系统与传统生产体系深度融合。开展网络安
全加固及主动防御系统建设,提高网络安全主动防御能力。
发挥公司“首席师”和技术骨干的引领带动作用,大力培育创
新工作室、劳模工作室,培育一批高价值专利。加强重大科
技项目成果布局,构建产学研用深度融合的科技创新体系,
创建省级创新研发平台,积极实施公司重点科技项目。
    2021年,公司上下众志成城,克难攻坚,创造了较好的
工作业绩。2022年,在世纪疫情冲击和百年变局加速演进新
形势下,外部环境更趋复杂严峻,公司董事会将在全体股东


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的大力支持下,改革拓新、实干担当、勇毅前行,全力完成
年度各项目标任务,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!




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