证券代码：000967        公告编号：2021-008 号



                 盈峰环境科技集团股份有限公司
              关于盈峰控股集团有限公司向公司提供
             2021 年度临时拆借资金的关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1、本公司控股股东一致行动人盈峰控股集团有限公司（以下简称“盈峰控
股”）同意资金充裕的情况下，2021 年向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过
人民币 10,000 万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中
国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司及其子公司资金周转及生
产经营需要。截止本公告披露日，公司向盈峰控股的资金拆借余额为 0 元。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰控股为公司的关联方，本次
交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。
    2、本公司于 2021 年 1 月 29 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议了
《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供 2021 年度临时拆借资金的关联交易议
案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，马刚先生、邝广雄先生作为
关联董事已回避表决。公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和
独立意见。
    3、上述交易尚须获得股东大会的批准，通过后授权董事长在额度范围内签
订资金拆借协议，本授权有效期至 2021 年年度股东大会召开日止。与该关联交
易有利害关系的关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰控股、何剑峰先生将
在股东大会上对该议案回避表决。
    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    公司名称：盈峰控股集团有限公司
    成立日期：2002 年 4 月 19 日
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    法定代表人：何剑锋
    统一社会信用代码：914406067408308358
    注册资本： 人民币 400,000 万元
    注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中
心二十四楼之六
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    主要股东：何剑锋先生持有盈峰控股 98%股权；佛山市盈峰贸易有限公司持
有盈峰控股 2%股权。
    经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资资询、资产管理；企业管
理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务、生产制造类等。
    公司经营状况：截至2019年12月31日，盈峰控股资产总额4,575,865.71万元，
净资产1,672,723.43万元，2019年度主营业务收入1,530,983.89万元，净利润
105,448.77万元（经外部审计）。截至2020年9月30日，资产总额4,815,968.24
万元，净资产1,732,850.53万元，2020年1-9月，主营业务收入1,082,366.45万
元，净利润76,058.12万元（未经外部审计）。
    关联关系说明：盈峰控股直接持有公司 11.37%股份，通过全资子公司宁波
盈峰资产管理有限公司持有公司 32.18%股份，实际控制人何剑锋先生直接持有
公司 2.01%股份，因此上述交易构成关联交易。盈峰控股不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    盈峰控股在资金充裕的情况下，2021 年度向公司及其子公司提供资金拆借
日均余额不超过 10,000 万元人民币，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款
利率执行。
    四、交易的定价政策及定价依据
    借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
    五、关联交易协议主要内容
    甲方：盈峰控股集团有限公司
    乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
    甲乙双方本着互惠互利、共同发展、公平合理的原则，经友好协商，就乙方
向甲方申请资金拆借事宜达成如下协议。
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    1、甲方同意在资金充裕的情况下，2021 年度向乙方及乙方子公司（含全资
子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币壹亿元（小写：100,000,000.00
元人民币）的中短期拆借资金。
    2、借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
    3、乙方可以由乙方及乙方子公司，履行本协议，但须与甲方签订具体的资
金拆借合同。
    具体资金拆借合同须服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定
的原则为准。
    4、借款利息结算方式。甲方按月向乙方及乙方子公司派送计息单，按月结
算资金利息。
    5、在协议履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对该等资金拆借
款计划进行一定的调整。但在本协议有效期内，乙方向甲方实际借款金额超出上
述约定之最高限额时，须就超出部分在甲、乙双方分别履行审批程序。
    6、争议解决。甲、乙双方履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解
决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
    7、协议生效条件和日期。在甲乙双方签字盖章后成立，在乙方有权机构（董
事会、股东大会）同意及审批后生效。协议有效期在本协议额度内有效期至 2021
年度股东大会召开日。
   六、关联交易目的以及影响

    本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司
发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利率
按不超过中国人民银行同期借款利率计算。
    公司与盈峰控股本次的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司
其他股东利益的情形。
    七、涉及关联交易的其他安排
    上述关联交易不涉及其它安排。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
    除本次拟向盈峰控股申请拆借资金外，公司2021年初至披露日与盈峰控股未
发生关联交易。
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       九、独立董事前认可意见和独立意见
    本公司独立董事事前认可意见：关于盈峰控股集团有限公司向公司提供
2021 年度临时拆借资金的关联交易议案属于正常业务范围，拆借利率按不超过
中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易
不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股
东的最大利益。同意上述关联交易事项，同意将关于盈峰控股集团有限公司向公
司提供 2021 年度临时拆借资金的关联交易议案作为董事会议案提交至第九届董
事会第十一次临时会议审议，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关
法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公
司投资者特别是广大中小投资者的利益。公司董事会审议该议案时，关联董事须
回避表决。
    本公司独立董事意见：该关联交易事项属于正常业务范围，拆借利率按不超
过中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交
易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体
股东的最大利益。公司关联董事已回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公
司章程的有关规定。
    我们同意通过关于盈峰控股集团有限公司向公司提供 2021 年度临时拆借资
金的关联交易议案。
       十、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：盈峰控股向公司提供拆借资金的关联交易事项履行
了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规
定，决策程序合法有效，该事项尚需提交股东大会审议。同时，上述关联交易遵
照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对盈峰控股向公司提供拆借资金的关联交易事项无异
议。
       十一、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
    2、公司第九届监事会第十次临时会议决议；
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3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
                                           盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                   2021年1月30日