证券代码：000967            公告编号： 2021-046 号



                    盈峰环境科技集团股份有限公司
                     2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开的情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 1:30

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日

9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
    3.召开方式：现场表决与网络投票；
    4.召集人：本公司董事会；
    5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,577,908,767 股，占上市公司总股
份的 49.8851％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,560,886,224 股，占上市公司总股份
的 49.3470％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,022,543 股，占上市公司总股
份的 0.5382％。
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    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 136,786,939 股，占上市公司总股份的
4.3245％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 119,764,396 股，占上市公司总股份的
3.7863％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,022,543 股，占上市公司总股份的
0.5382％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    4.经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 1,577,787,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,665,639 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 1,577,787,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,665,639 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
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    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    3、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,871,267 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9976％；反对
37,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,749,439 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9726％；反对
37,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0274％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    4、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
    总表决情况：
    同意 1,577,787,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,665,639 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    5、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
    同意 1,577,787,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9923％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,665,639 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9113％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 121,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
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    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    6、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,908,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,786,939 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,908,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,786,939 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,246,867 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9581％；反对
540,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343％；弃权 121,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,125,039 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5161％；反对
540,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952％；弃权 121,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0887％。
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    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    9、审议通过《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,567,318,377 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.3288％；反对
10,590,390 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.6712％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,196,549 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2577％；反对
10,590,390 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7423％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    10、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,368,167 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9657％；反对
540,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,246,339 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6048％；反对
540,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    11、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,368,167 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9657％；反对
540,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,246,339 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6048％；反对
540,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3952％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
                                证券代码：000967               公告编号： 2021-046 号


    表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,571,999,634 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6255％；反对
5,909,133 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3745％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 130,877,806 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.6800％；反对
5,909,133 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3200％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合
同的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,577,908,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 136,786,939 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    14、审议通过《关于修改公司<授权管理制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 1,562,752,624 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0395％；反对
15,156,143 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9605％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 121,630,796 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.9199％；反对
15,156,143 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0801％；弃权 0 股（其
                               证券代码：000967               公告编号： 2021-046 号


中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    三、律师出具的法律意见
    1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2.律师姓名：王泽骏
    3.结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.公司 2020 年年度股东大会决议；
    2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                                  盈峰环境科技集团股份有限公司

                                                       2021 年 5 月 15 日