证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2020-030
安泰科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（周二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十五次
会议审议通过召开本次股东大会的议案。
现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 421,414,505
股，占公司总股份的 41.0732%，占公司有表决权股份总数的 41.0732%。
（1）现场会议出席情况：
1
出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 396,316,629 股，占
公司总股份的 38.6270％，占公司有表决权股份总数的 38.6270％；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 25,097,876 股，占公司总股份的
2.4462％，占公司有表决权股份总数的 2.4462％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 57,047,781 股，
占公司总股份的 5.5602％，占公司有表决权股份总数的 5.5602％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 31,949,905 股，占
公司总股份的 3.1140％，占公司有表决权股份总数的 3.1140％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 25,097,876 股，占公司总股份的
2.4462％，占公司有表决权股份总数的 2.4462％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《安泰科技 2019 年年度报告》；
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《安泰科技 2019 年度董事会工作报告》；
2
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
具体内容详见《安泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》之“第四节 经营
情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的
情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
3、《安泰科技 2019 年度财务决算报告》；
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、《安泰科技 2019 年度利润分配预案》；
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
3
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、《安泰科技关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、《安泰科技关于 2020 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议
案》；
同意 56,334,781 股，占出席会议有表决权股份的 98.7502％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技 2019 年度监事会工作报告》；
4
同意 420,701,505 股，占出席会议有表决权股份的 99.8308％；反对 713,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 56,334,781 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.7502％；反对 713,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 1.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、陶涛
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
5
