证券代码：000970        证券简称：中科三环    公告编号：2021-017




                 北京中科三环高技术股份有限公司

         第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2021年3月30日以电子邮件方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2021年4月6日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。




    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司关于 2020 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020
年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。


    2、审议通过了公司关于 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020
年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。


    3、审议通过了公司关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（修订稿）的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于
2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》。


    特此公告。




                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 7 日