证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-031 北京中科三环高技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间:2022 年 4 月 21 日 14:00; 网络投票时间:2022 年 4 月 21 日; 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00。 (2)召开地点:公司会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (4)召集人: 公司董事会 (5)主持人: 董事长王震西先生 (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份372,065,429股, 占公司有表决权股份总数的30.60%;通过网络投票的股东17人,代表股份 5,812,456股,占上市公司总股份的0.4781%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了 1 本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (二) 表决结果: 1、审议公司 2021 年年度报告及摘要 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293% 中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177% 审议结果:通过。 2、审议公司 2021 年董事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293% 中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177% 审议结果:通过。 3、审议公司 2021 年监事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293% 中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177% 审议结果:通过。 4、审议公司 2021 年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293% 中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177% 审议结果:通过。 5、审议公司 2021 年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 2 总体表决情况 377,784,655 99.9753% 63,230 0.0167% 30,000 0.0079% 中小股东表决情况 93,903,392 99.9008% 63,230 0.0673% 30,000 0.0319% 审议结果:通过。 6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079% 中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319% 审议结果:通过。 7、审议公司预计 2022 年度日常关联交易的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 5,744,256 98.8267% 38,200 0.6572% 30,000 0.5161% 中小股东表决情况 5,744,256 98.8267% 38,200 0.6572% 30,000 0.5161% 本议案中,北京三环控股有限公司(简称三环控股)、 TRIDUS INTERNATIONAL INC(文简称特瑞达斯)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称台全公司) 为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司; 特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司 的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 283,881,263 股;特瑞达斯持有表决 权的股份 47,952,354 股;台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东 三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。 审议结果:通过。 8、审议公司关于购买董监高责任险的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293% 中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177% 审议结果:通过。 9、审议增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 3 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079% 中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319% 审议结果:通过。 10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079% 中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319% 审议结果:通过。 11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079% 中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319% 审议结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所 2、律师姓名:李菊霞、郭冲 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格 合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章 程的有关规定,表决结果合法有效。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日 4