证券代码：000970         证券简称：中科三环    公告编号：2022-046


                 北京中科三环高技术股份有限公司

                 第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
2022 年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》。


    2、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    3、关于成立公司可持续发展委员会并制定《工作细则》的议案。
    为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，贯彻
执行公司董事会的决议，更好地满足客户对供应链的管理需求，根据《 公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟成立可持
续发展委员会并制定《可持续发展委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                  北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 20 日