高升控股股份有限公司


证券代码：000971        证券简称：*ST 高升    公告编号：2020-95 号


                 高升控股股份有限公司
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

       公司第九届董事会第五十一次会议审议并通过了《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的通知》的议案。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

       现场会议召开的时间为：2020 年 12 月 14 日（星期一）下午 14:50

       网络投票时间为：2020 年 12 月 14 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020
年 12 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网

络投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日 9:15－15:00 之间的任意时

间。

   （五）会议的召开方式：

       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：
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     2020 年 12 月 8 日。

   （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

   （七）现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大

厦 A 座 20 层 2002 室。

    二、会议审议事项

    （一）《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

    上述议案经公司第九届董事会第五十一次会议、第九届监事会第

二十四次会议审议通过，具体内容参见公司分别于 2020 年 11 月 27

日披露在指定信息披露媒体上的公告。

    （二）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    （三）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

    上述两项议案经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，具

体内容参见公司于 2020 年 10 月 13 日披露在指定信息披露媒体上的

公告和文件。

    上述议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

的表决单独计票并披露。

    三、提案编码
                                                         备注
   提案编
                      提案名称                     该列打勾的栏
   码
                                                     目可以投票


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     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票
    提案
    1.00        《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》              √
     2.00       《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √
     3.00      《关于修改<对外担保管理制度>的议案》               √

      四、会议登记等事项

     （一）登记方式

      1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2020

年 12 月 8 日下午收市时持有“*ST 高升”股票的凭证办理登记；

      2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法

人委托书和出席人身份证办理登记；

      3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托

书和证券公司营业部出具的 2020 年 12 月 8 日下午收市时持有“*ST

高升”股票的凭证办理登记。

      拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函方

式登记，其中，以信函方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投

票授权委托书等原件，转交会务人员。

      授权委托书请见本通知附件。

     （二）信函登记截止时间

      2020 年 12 月 11 日上午 10：00

     （三）现场登记地点

      北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。

     （四）会议联系方式

      联系人：张一文

      地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002

室
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    邮政编码：100022

    联系电话：010-82602278
    传真：010-82602628

    电子邮箱：investors@gosun.com

   （五）相关费用

   与会股东交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；

    2、公司第九届董事会第五十一次会议决议；

    3、公司第九届监事会第二十四次会议决议。

    特此通知



                                    高升控股股份有限公司董事会

                                     二 O 二 O 年十一月二十六日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15－15:00 之间的任

意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                            授权委托书


       兹委托  先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份有

限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
                                                备注
提案                                        该列打勾
                    提案名称                          同意 反对 弃权
编码                                        的栏目可
                                              以投票

1.00     《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》      √

2.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》        √

3.00    《关于修改<对外担保管理制度>的议案》       √

       委托人姓名：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

                                            委托人签名（或盖章）：

                                              委托日期：2020 年    月     日




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    注：

    1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对

议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”

栏相应空格内填“√”。

    2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖

单位公章。




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