高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升      公告编号：2020-99 号


               高升控股股份有限公司
         第九届董事会第五十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第五十二

次会议于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通

知，于 2020 年 12 月 7 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由

董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产的

协议之补充协议（三）>的议案》，内容如下：

    公司与北京华麒通信科技有限公司原股东（以下简称“华麒通信
原股东”）分别于 2017 年 12 月 11 日签署了《发行股份及支付现金购

买资产的协议》，2018 年 1 月 16 日签署了《发行股份及支付现金购

买资产的协议之补充协议》。2020 年 4 月，公司与部分华麒通信原

股东签署延期支付协议，即《发行股份及支付现金购买资产的协议之

补充协议（二）》。公司现拟与华麒通信原股东君丰华益新兴产业投

资基金（以下简称“君丰基金”）签订《发行股份及支付现金购买资

产的协议之补充协议（三）》。公司将按照《发行股份及支付现金购

买资产的协议之补充协议（三）》的约定按期对君丰基金进行支付。

    具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证
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券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com）的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》

（公告编号：2020-100 号）。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                  高升控股股份有限公司董事会

                                       二 O 二 O 年十二月八日




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