高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2020-106 号


               高升控股股份有限公司
         第九届董事会第五十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十

三次会议于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发

出通知，于 2020 年 12 月 27 日（星期日）下午以通讯表决的方式召

开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次

会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第九届

董事会提名委员会核查，拟聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期

自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容及简历详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公

告编号：2020-107 号）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。




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    二、《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《董事会秘书工作制度》。

    特此公告。



                                   高升控股股份有限公司董事会

                                    二 O 二 O 年十二月二十八日




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