高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-110 号


              高升控股股份有限公司
        关于收购华麒通信交易事项的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2020 年 4 月 25
日、2020 年 5 月 9 日、2020 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体发布了
《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2020-25 号、
2020-40 号、2020-100 号），关于收购北京华麒通信科技有限公司（以
下简称“华麒通信”）重大资产重组交易事项进展情况如下：
    一、重大资产重组情况

    2018 年 5 月 2 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准高升
控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2018]757 号），核准公司向北京华麒通信科技有
限公司原股东（以下简称“华麒通信原股东”）刘凤琴等共 55 名自然
人以及君丰华益新兴产业投资基金（以下简称“君丰基金”）通过发行
股份及支付现金的方式购买华麒通信 99.997%股权。公司与华麒通信

原股东分别于 2017 年 12 月 11 日签署《发行股份及支付现金购买资
产的协议》、2018 年 1 月 16 日签署《发行股份及支付现金购买资产
的协议之补充协议》，协议约定总对价中的 55%（50,543.48 万元）
由公司以发行股份的方式支付，另外 45%（41,353.48 万元）由公司
以现金方式支付。
    2018 年 6 月 12 日，北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒
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通信的股东变更，交易对方持有的华麒通信 99.997%股权已过户至上
市公司名下。
    二、支付股权对价款进展情况

    2020 年 4 月 24 日，公司与君丰基金、刘凤琴等五名原股东签署

了《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）》（以下

简称“补充协议（二）”），协议约定 2020 年 10 月 29 日前支付君

丰基金 7525 万元、2021 年 11 月 30 日前将刘凤琴等四人剩余股权转

让价款及资金占用期间利息支付完毕。经公司第九届董事会第五十二

次会议审议通过，公司已于 2020 年 12 月 10 日与君丰基金签订《发

行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）》，约定向君丰

基金的后续付款安排。

    经双方平等友好协商一致，公司现拟与刘凤琴、付刚毅、方宇、

李威四名华麒原股东签订《发行股份及支付现金购买资产的协议之补

充协议（三）之二》，协议约定：

    1、因 2020 年新冠肺炎疫情影响，刘凤琴等四位股东同意豁免补

充协议（二）约定的公司 2020 年应付资金占用期间利息，以及逾期

支付产生的违约金。

    2、公司自协议签署日尚欠上述四位股东共计 4494.31 万元，公

司自 2021 年 1 月 1 日起向四位股东支付资金占用期间资金占用费，

至全部股权转让款实际清偿完毕之日止。

    3、公司应于 2021 年 11 月 30 日前将欠款余额 4494.31 万元和资

金占用期间资金占用费支付完毕。

    截至本公告披露日，公司除与君丰基金、刘凤琴等五名华麒原股
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东签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）》外，

将安排以自有资金尽快支付欠付其余股东的原预留个人所得税款项

共计 1711.57 万元。欠付君丰基金、刘凤琴等五名原股东的股权对价

款，公司将按照《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议

（三）》的约定按期进行支付。

    特此公告。


                                   高升控股股份有限公司董事会
                                    二 O 二 O 年十二月三十一日




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