高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：*ST 高升     公告编号：2021-16 号


              高升控股股份有限公司
        第九届董事会第五十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十五次会议于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出通知，于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午
2:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京
市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议应
参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 9 名，独立董事陈国欣

因病无法出席会议。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了如下议案：

    一、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。
    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年
度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》上同步披露。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
                                               高升控股股份有限公司


    此项议案尚需公司股东大会审议批准。
    独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，

并将在 2020 年度股东大会上述职。具体参见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》以及《2020
年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；

    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审
字（2021）第01670018号《审计报告》，公司2020年度利润总额为

104,952,893.44元，归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元，
未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》
规定的分红条件。经研究决定，公司2020年度不进行公积金转增股本，

不送红股，也不进行现金分红。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
                                               高升控股股份有限公司


    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；

    公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问对此发表了
同意的核查意见。
    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、《关于<董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占
用公司资金情况的专项说明>的议案》；

    董事会认为：公司以前年度存在部分内部控制环节执行不到位，
部分业务管理制度缺失及印章管理不善的情况。2020 年度，公司持
续全面加强内部控制制度的建设，完善了包括印章保管与使用制度在
内的一系列内控制度。公司将进一步完善财务管理、印章管理、关联

交易管理等内部控制关键环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的
再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小
股东的利益。
                                               高升控股股份有限公司


    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、《关于<公司 2021 年第一季度报告正文及全文>的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、《关于会计政策变更的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司开设募集资金专项账户的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、《关于修改<公司章程>的议案》；

    《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,055,307,925 元。”
拟改为“公司注册资本为人民币 1,048,590,126 元。”第十九条“公

司股份总数为 1,055,307,925 股，全部为人民币普通股。”拟改为“公
司股份总数为 1,048,590,126 股，全部为人民币普通股。”。
    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                               高升控股股份有限公司


    十三、《关于制定<子公司重大事项报告制度>的议案》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子

公司重大事项报告制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、《董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的

专项说明》；

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

    具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   高升控股股份有限公司董事会
                                       二〇二一年四月二十八日