高升控股股份有限公司


证券代码：000971            证券简称：ST 高升       公告编号：2022-11 号



                        高升控股股份有限公司
               第九届董事会第六十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十四次会议

于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通

知，于 2022 年 1 月 24 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表

决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由董事长张岱先生主持，

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并

通过了如下议案：

       一、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》。

       公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计

变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实

际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事

项。

       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年第三季度

报告会计差错更正的公告》。

       公司独立董事发表了同意的独立意见。

       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。




                 高升控股股份有限公司董事会

                     二〇二二年一月二十五日




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