证券代码：000972                    证券简称：ST 中基              公告编号：2020-010 号




                           中基健康产业股份有限公司

                   第八届董事会第二十二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议
于 2020 年 2 月 10 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2020 年 1 月 21 日以传
真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司
9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。
     董事会专门委员会                主任委员                         委员
           战略委员会                 王柳萍            李睿、王东平、谢竹云、龚婕宁

     薪酬与考核委员会                 谢竹云                    雷富阳、王长江

           提名委员会                 雷富阳                    王柳萍、龚婕宁

           审计委员会                 谢竹云                    雷富阳、王东平
    特此公告。


                                                        中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                        2020 年 2 月 10 日