中基健康产业股份有限公司独立董事关于

             公司第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，参加了公司于2021 年5月31召开的第九届董事会第一次临时会议，仔细审
阅了公司本次会议相关议案及文件。现基于独立判断立场就公司本次会议有关事项发表如下独
立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的事项
    我们认为本次聘任的高级管理人员的提名方式、聘任程序，符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》及《公司章程》的规定。
    经审阅，本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情
形，不存在被列为失信被执行人情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
    本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情
况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，其能够胜任公司相应岗
位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们一致同意聘任孔繁立为公司总经理，聘任王东平、胡秋妹为公司副总经理，聘
任吴治周为公司财务总监，指定胡秋妹代行公司董事会秘书职责。


                                                   独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军
                                                                    2021 年 5 月 31 日