证券代码：000972                 证券简称：*ST 中基                 公告编号：2021-068 号




                          中基健康产业股份有限公司

                      第九届董事会第五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2021 年
8 月 25 日以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 13 日以传真、电子邮件方式发出
会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间
内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致
通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于董事会对公司 2020 年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、
2020 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有
证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及
内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2021 年度财务及内
控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费
用拟定为 30 万元。
    详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    特此公告。
                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 8 月 26 日