佛塑科技:2018年度监事会报告2019-03-23
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2018 年度监事会报告
2018 年,公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项
监督职责,保证公司规范运作。现将一年来监事会主要工作情况总结如下:
一、监事会会议召开情况
2018 年,公司监事会召开了 4 次会议:
(一)2018 年 3 月 22 日,公司召开第九届监事会第八次会议,审议通过了
以下议案:
1.公司 2017 年年度报告全文及摘要;
2.公司 2017 年度监事会报告;
3.公司 2017 年度利润分配预案;
4.关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案;
5.公司 2017 年度内部控制评价报告;
6.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案;
7.关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案;
8.关于公司 2018 年预计发生日常关联交易事项的议案。
(二)2018 年 4 月 23 日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司
2018 年第一季度报告》。
(三)2018 年 8 月 23 日,公司第九届监事会第十次会议审议通过了《公司
2018 年半年度报告》。
(四)2018 年 10 月 29 日,公司第九届监事会第十一次会议审议通过了以
下议案:
1.公司 2018 年第三季度报告;
2.关于公司会计政策变更的议案;
3.关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案。
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二、监事会对公司的监督检查情况
2018 年,公司监事会根据《公司法》及公司《章程》、《监事会议事规则》
等规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项监督职责,对公司依法运
作、公司财务、投资情况、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认真检查监督,
督促公司依法规范运作,具体情况如下:
(一)公司依法运作情况
公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大
会决议情况、高级管理人员执行职务情况、公司内部控制情况等进行了监督。监
事会认为:公司董事会、高级管理人员认真谨慎,勤勉尽责,廉洁自律,决策科
学、合理,决策程序合法,内部控制制度较为健全并得到了落实执行,为推动公
司转型升级,促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事、高级管
理人员在履行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程,也没有发生任何损害
公司利益和股东权益的情况。
(二)公司财务情况
公司监事会审阅了公司 2017 年年度、2018 年第一季度、半年度、第三季度
财务报表及附注资料,重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性,询问
公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、
公司相关账册及会计凭证等。监事会认为:公司会计政策选用恰当,会计估计合
理,会计核算规范,未发现重大错误、漏报情况。
(三)公司投资情况
报告期内,公司董事会审议通过了控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投
资建设高速节能婴用基材项目。该投资事项符合公司发展战略,有利于推动公司
转型升级,提升综合竞争力,促进公司向新能源、新材料产业高端发展。董事会
在决策过程中,履行了勤勉尽责的义务,决策程序合法合规,并及时履行了信息
披露义务。
(四)公司对外提供担保情况
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截止2018年12月31日,公司对外提供担保总额为76,875.18万元,占公司2018
年度净资产的33.47%。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,也不
存在逾期担保的情况。监事会认为:公司对外担保事项均严格按照有关规定履行
审议程序和信息披露义务,没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)关联交易情况
报告期内,公司与部分关联企业之间存在购销、提供管理服务、租赁等关联
交易。经核查,监事会认为:上述关联交易均为公司正常经营业务所需,属正当
的商业行为,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益,没有给公司的持续
经营带来重大的不确定性风险。公司董事会在关联交易决策过程中,履行了勤勉
尽责的义务,审议程序合法合规,并及时履行了信息披露义务。
(六)内幕信息管理情况
报告期内,公司严格执行法律法规及《公司信息披露事务管理制度》、《公司
内幕信息管理制度》的规定,在筹划重大事项的过程中,严控内幕信息知情人范
围,及时登记内幕信息知情人信息,签订保密协议,提醒内幕信息知情人严格遵
守保密义务,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合
法权益。报告期内,没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。
2019 年,公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定,切
实履行监事会职能,充分发挥监督作用,进一步提升公司规范运作水平,促进公
司合法、持续、健康发展。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十一日
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