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公司公告

佛塑科技:2018年度监事会报告2019-03-23  

						                   佛山佛塑科技集团股份有限公司
                          2018 年度监事会报告


    2018 年,公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项

监督职责,保证公司规范运作。现将一年来监事会主要工作情况总结如下:

    一、监事会会议召开情况

    2018 年,公司监事会召开了 4 次会议:

    (一)2018 年 3 月 22 日,公司召开第九届监事会第八次会议,审议通过了

以下议案:

    1.公司 2017 年年度报告全文及摘要;

    2.公司 2017 年度监事会报告;

    3.公司 2017 年度利润分配预案;

    4.关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案;

    5.公司 2017 年度内部控制评价报告;

    6.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案;

    7.关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案;

    8.关于公司 2018 年预计发生日常关联交易事项的议案。

    (二)2018 年 4 月 23 日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司

2018 年第一季度报告》。

    (三)2018 年 8 月 23 日,公司第九届监事会第十次会议审议通过了《公司

2018 年半年度报告》。

    (四)2018 年 10 月 29 日,公司第九届监事会第十一次会议审议通过了以

下议案:

    1.公司 2018 年第三季度报告;

    2.关于公司会计政策变更的议案;

    3.关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案。

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    二、监事会对公司的监督检查情况

    2018 年,公司监事会根据《公司法》及公司《章程》、《监事会议事规则》

等规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项监督职责,对公司依法运

作、公司财务、投资情况、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认真检查监督,

督促公司依法规范运作,具体情况如下:

    (一)公司依法运作情况

    公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大

会决议情况、高级管理人员执行职务情况、公司内部控制情况等进行了监督。监

事会认为:公司董事会、高级管理人员认真谨慎,勤勉尽责,廉洁自律,决策科

学、合理,决策程序合法,内部控制制度较为健全并得到了落实执行,为推动公

司转型升级,促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事、高级管

理人员在履行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程,也没有发生任何损害

公司利益和股东权益的情况。

    (二)公司财务情况

    公司监事会审阅了公司 2017 年年度、2018 年第一季度、半年度、第三季度

财务报表及附注资料,重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性,询问

公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、

公司相关账册及会计凭证等。监事会认为:公司会计政策选用恰当,会计估计合

理,会计核算规范,未发现重大错误、漏报情况。

    (三)公司投资情况

    报告期内,公司董事会审议通过了控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投

资建设高速节能婴用基材项目。该投资事项符合公司发展战略,有利于推动公司

转型升级,提升综合竞争力,促进公司向新能源、新材料产业高端发展。董事会

在决策过程中,履行了勤勉尽责的义务,决策程序合法合规,并及时履行了信息

披露义务。

    (四)公司对外提供担保情况


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    截止2018年12月31日,公司对外提供担保总额为76,875.18万元,占公司2018

年度净资产的33.47%。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,也不

存在逾期担保的情况。监事会认为:公司对外担保事项均严格按照有关规定履行

审议程序和信息披露义务,没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    (五)关联交易情况

    报告期内,公司与部分关联企业之间存在购销、提供管理服务、租赁等关联

交易。经核查,监事会认为:上述关联交易均为公司正常经营业务所需,属正当

的商业行为,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益,没有给公司的持续

经营带来重大的不确定性风险。公司董事会在关联交易决策过程中,履行了勤勉

尽责的义务,审议程序合法合规,并及时履行了信息披露义务。

    (六)内幕信息管理情况

    报告期内,公司严格执行法律法规及《公司信息披露事务管理制度》、《公司

内幕信息管理制度》的规定,在筹划重大事项的过程中,严控内幕信息知情人范

围,及时登记内幕信息知情人信息,签订保密协议,提醒内幕信息知情人严格遵

守保密义务,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合

法权益。报告期内,没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。

    2019 年,公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定,切

实履行监事会职能,充分发挥监督作用,进一步提升公司规范运作水平,促进公

司合法、持续、健康发展。




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                                                  监事会

                                           二〇一九年三月二十一日




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