证券代码：000973         证券简称：佛塑科技         公告编号：2019-09




                 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于

       2019 年预计使用闲置资金进行委托理财的公告(更新后)



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 21 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以

现场会议方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019

年预计使用闲置资金合计不超过 4.3 亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金

安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计 2019 年度使用暂时闲

置资金合计不超过人民币 4.3 亿元（含人民币 4.3 亿元）进行委托理财，主要用于

委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银

行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项在董事会审批权限内，无须

提交公司股东大会审议。

    本委托理财事项不构成关联交易。

    一、委托理财情况概述

    1.委托理财的目的和原因

    为实现资金效益最大化，2019 年公司将根据实际经营情况和资金使用情况，

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用资金择机进行低风险与收益相对稳定

的委托理财，单日理财峰值余额不超过人民币 4.3 亿元（含人民币 4.3 亿元）。该
理财事项有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的

收益。

       2.投资金额

       公司及控股子公司使用合计不超过人民币 4.3 亿元（含人民币 4.3 亿元）的

闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

       3.投资方式

       委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行

短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

       4.委托理财期限

       单笔不超过 3 个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

       5.委托理财授权期限

       委托理财期限为自公司董事会通过之日起 12 个月以内有效。公司董事会授权

公司经营层负责具体实施相关事宜。

       二、委托理财的资金来源

       委托理财所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置资金，资金来源合法合

规。

       三、委托理财对公司的影响

       公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产

品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用

不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效

率。

       四、风险控制

       公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《公司购买银行理
财产品管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，

实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效

控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，

表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公

司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东

利益的行为。同意公司 2019 年使用闲置资金不超过 4.3 亿元进行委托理财事项。

    特此公告。




                                   佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                             董事会

                                      二○一九年三月二十八日