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公司公告

佛塑科技:第十届监事会第三次会议决议公告2019-11-19  

						     证券代码:000973        证券简称:佛塑科技        公告编号:2019-63




                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

                     第十届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于

2019 年 11 月 18 日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人,

实到 5 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

    经核查,公司本次变更 2019 年度审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期

货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要

求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司 2019 年度审计机构由广东正中珠江

会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),2019 年

度审计费用为 75 万元(含税)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该项议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于变更公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

    经核查,公司本次变更 2019 年度内部控制审计机构事宜符合相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具


                                                                               1
备证券期货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司 2019 年度内部控制

审计工作的要求,能够独立对公司内部控制状况进行审计。同意公司 2019 年度内部控

制审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特

殊普通合伙),2019 年度内部控制审计费用为 24 万元(含税)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该项议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇一九年十一月十九日




                                                                             2