佛塑科技:第十届监事会第三次会议决议公告2019-11-19
证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-63
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于
2019 年 11 月 18 日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人,
实到 5 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
经核查,公司本次变更 2019 年度审计机构事宜符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期
货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要
求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司 2019 年度审计机构由广东正中珠江
会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),2019 年
度审计费用为 75 万元(含税)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》
经核查,公司本次变更 2019 年度内部控制审计机构事宜符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定,未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具
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备证券期货相关业务审计从业资格,业务经验丰富,能够满足公司 2019 年度内部控制
审计工作的要求,能够独立对公司内部控制状况进行审计。同意公司 2019 年度内部控
制审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华兴会计师事务所(特
殊普通合伙),2019 年度内部控制审计费用为 24 万元(含税)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月十九日
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