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公司公告

佛塑科技:关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告2019-11-19  

						 证券代码:000973         证券简称:佛塑科技         公告编号:2019-64



                    佛山佛塑科技集团股份有限公司
      关于变更 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次

会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》及《关于变更公司

2019 年度内部控制审计机构的议案》,经公司董事会审慎研究,拟变更公司 2019

年度审计机构和内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

    一、变更审计机构的情况说明

    公司于 2019 年 4 月 18 日召开二〇一八年年度股东大会,审议通过了《关于

续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机

构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正

中珠江”)作为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。

    现公司综合考虑业务发展和未来审计的需要,经与正中珠江友好协商,公司

拟不再聘请正中珠江为2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构。公司对

正中珠江多年辛勤工作表示衷心感谢。

    为了确保 2019 年年度审计和内部控制审计工作顺利进行,公司拟聘请华兴

会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构及内部控制审计机构,其

中 2019 年度审计费用为 75 万元(含税),2019 年度内部控制审计费用为 24 万

元(含税)。

    二、拟聘审计机构的基本情况

    名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91350100084343026U

    成立时间:2013年12月9日

    类型:特殊普通合伙企业

    执行事务合伙人: 林宝明

    主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

    经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财

务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法

规规定的其他业务。

    华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所,具备财

政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,中国人民银行和财

政部批准的从事金融审计相关业务资格,中国银行间市场交易商协会批准的从事

非金融企业债券融资工具相关业务资格。华兴会计师事务所具备多年为上市公司

提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年财务报表及内部控制审计工作

的要求。

   三、变更审计机构履行的程序

   1.经公司董事会审计监察委员会事前对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

的资格及执业质量进行充分了解,结合公司实际情况,同意变更公司2019年度审

计机构和内部控制审计机构,并将《关于变更公司2019年度审计机构的议案》和

《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

   2.公司于2019年11月18日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第

三次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》和《关于变更

公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

   3.公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

   4.《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》和《关于变更公司 2019 年度
内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,变更会计师事务所事项

自公司股东大会通过之日起生效。

   四、独立董事发表独立意见

    公司独立董事对此事项发表的独立意见如下:通过了解华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)的情况,我们认为:该事务所具备证券期货相关业务审计从业

资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够为公司提供独立的财务审计和内部

控制审计服务。此次变更审计机构的决策程序合法、合规,同意公司 2019 年度

审计机构和 2019 年内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

合伙)变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),并将本议案提交公司股东大

会审议。

   五、备查文件

   1.公司第十届董事会第四次会议决议;

   2.公司第十届监事会第三次会议决议;

   3. 独立董事对公司变更 2019 年度审计机构和内部控制审计机构事项的事前

认可意见;

   4.独立董事对公司变更 2019 年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立

意见。

   特此公告。




                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇一九年十一月十九日