佛塑科技:独立董事于跃女士2019年度述职报告2020-03-26
佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事于跃女士2019年度述职报告
2019年9月19日,经佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 二○
一九年第二次临时股东大会审议通过,本人当选为公司独立董事。2019年,本人严格
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,出席公司董事会和股东大会,勤勉履
行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议,就公司聘任高管人员、2019
年前三季度计提资产减值准备事项、变更2019年度审计机构等事项发表了独立意见,
切实维护公司整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将本人履行职
责情况汇报如下:
一、 出席会议的情况
2019年,本人出席会议情况如下:
本年应参加 出席方式 出席股东
董事会次数 现场会议 通讯表决 委托出席(次) 缺席(次) 大会次数
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本人依照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制
度》的规定和要求,以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项,行使表决权,对董
事会议案均投同意票。同时,本人是公司董事会发展战略与投资审议委员会、审计监
察委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员,出席了相关会议,发挥专门委员会
的监督作用。
二、发表独立意见情况
1. 2019 年 9 月 19 日,在公司第十届董事会第一次会议上,对公司聘任高级管
理人员事项发表独立意见。
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2. 2019 年 10 月 29 日,在公司第十届董事会第三次会议上对 2019 年前三季度
计提资产减值准备事项发表独立意见。
3. 2019 年 11 月 18 日,在公司第十届董事会第四次会议上对公司变更 2019 年
度审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见。
三、现场检查工作的情况
2019 年度,在参加现场董事会议期间,本人对公司进行了多次现场考察;日常通
过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系,
及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会
决议、股东大会决议的执行情况,同时关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时
获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
四、公司 2019 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况
在公司 2019 年度报告的编制和披露过程中,本人严格按照有关法律法规、规范
性文件的要求,认真履行独立董事的责任和义务,听取公司管理层向独立董事全面汇
报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况,对公司进行了实地考察;在年审会计
师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料;年审会计师出具
初步审计意见后,与年审会计师召开了见面会,听取年审会计师对公司出具的初步审
计意见,沟通审计过程中发现的问题。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人以勤勉尽责的态度,对董事会决策的重大事项,都事先认真审核公司提供的
有关资料,对董事会议案独立、客观、审慎地行使表决权,并按照证券监管规定对有
关事项发表独立意见,还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核
查,积极有效地履行独立董事职责。本人持续学习证券监管新政新规,增强保护广大
中小股东权益的意识,提高履职水平,切实维护公司及中小股东的合法权益。
此外,本人未有提议召开董事会情况发生,未有提议解聘或解聘会计师事务所的
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情况发生,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2020年,本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求,继续谨慎、认真、勤勉、
忠实的行使独立董事的权利,更加尽职地履行独立董事义务,维护公司和股东的合法
权益。
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(此页无正文,仅用于独立董事于跃女士2019年度述职报告签名页)
独立董事:于跃
二○二○年三月二十四日
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