证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2021－35




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

         关于召开二○二一年第二次临时股东大会的提示性公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一第二次临时股

东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关

事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇

二一年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关

于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大

会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    （四）会议召开时间

    1.现场会议时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。


                                                                               1
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2021 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 18 日下午 3:00。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2021 年 8 月 11 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2021 年 8 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

    1.《关于选举公司董事的议案》

    （1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

    （2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

    以上审议事项内容详见 2021 年 8 月 3 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公

告》。


                                                                                           2
    上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                              备注
      提案编码               提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                             以投票

    累积投票提案                            等额选举

           1.00    关于选举公司董事的议案               应选人数（2）人

                   关于选举王立先生为公司第十届董事
           1.01                                                √
                   会非独立董事的议案

                   关于选举王磊先生为公司第十届董事会
           1.02                                                √
                   非独立董事的议案

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记；

    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间：


                                                                            3
    2021 年 8 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    （三）登记地点：

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

     六、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系人：陆励

    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    邮政编码：528000

    电话：0757-83988189       传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

    （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

    七、备查文件

    公司第十届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书



                                              佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二一年八月十三日

                                                                             4
附件 1

                                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

    （二）填报表决意见

    本次股东大会全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投 0 票。

         表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数               填报

          对候选人 A 投 X1 票                X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                X2 票

          合   计                            不超过该股东拥有的选举票数

    提案下股东拥有的选举票数举例如下：

    本次选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序



                                                                                5
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021

年 8 月 18 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                                6
  附件 2

                                           授权委托书

    兹授权委托               代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第二

次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。


                                                                             备注
  提案
                                提案名称
  编码                                                             该列打勾的栏目可以投票

 累积投
                                 采用等额选举，填写投给候选人的选举票数
 票提案

  1.00       关于选举公司董事的议案                                     应选人数（2）人

             关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的
  1.01                                                             √
             议案
             关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的
  1.02                                                             √
             议案




委托人姓名（名称）：                            委托人股东帐号：


委托人持股数：                                  委托人签字（盖章）：


委托日期：                                      委托人身份证号码：


受托人身份证号码：


受托人签字（盖章）：




                                                                                            7