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公司公告

佛塑科技:佛塑科技二〇二一年第二次临时股东大会决议公告2021-08-19  

                         证券代码:000973             证券简称:佛塑科技            公告编号:2021-36




                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

                 二〇二一年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、特别提示

     本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况

   1.现场会议召开时间:2021 年 8 月 18 日(星期三)上午 10:00 时

   2. 网络投票时间:

   (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 18 日的交易

时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间

为 2021 年 8 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 18 日下午 3:00。

   3.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。

   4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

   5.召集人:公司董事会

   6.主持人:公司董事长唐强

   7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关




                                                                                1
规定。

    三、会议的出席情况

       参加本次会议表决的股东及股东代理人 5 名,代表股份 259,460,312 股,占公司

有表决权总股份的 26.820%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2

名,代表公司有表决权股份 259,326,012 股,占公司有表决权股份总数的 26.806%;

参加本次股东大会网络投票的股东 3 名,代表公司有表决权股份 134,300 股,占公司

有表决权股份总数的 0.014%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的

中小股东及中小股东代表 4 名,代表公司有表决权股份 1,019,800 股,占公司有表决

权股份总数的 0.105%。

       因疫情防控,独立董事周荣先生请假,公司 4 名董事、3 名监事、3 名高级管理

人员及见证律师出席了会议。

       四、提案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

案:

       审议通过了《关于选举公司董事的议案》

       该议案采用累积投票制进行表决,表决结果如下:

       (1)关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

       同意 259,326,015 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。

       其中:出席会议中小股东同意 885,503 票,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 86.831%。

       王立先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第

十届董事会届满。



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    (2)关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

    同意 259,326,014 票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。

    其中:出席会议中小股东同意 885,502 票,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 86.831%。

    王磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第

十届董事会届满。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

    2.律师姓名:易明晓、李玮

    3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

    六、备查文件

    公司二〇二一年第二次临时股东大会决议

    特此公告。




                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇二一年八月十九日




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