证券代码：000973           证券简称：佛塑科技            公告编号：2022-16




                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

             关于召开二〇二一年年度股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一年年度股东大

会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项

提示如下：

    特别提示：

    为了配合目前新冠疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健

康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络

投票方式参加本次股东大会。

    若出席现场会议，拟现场参会的股东及股东代理人须提前（4 月 21 日 17:00 前）

与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息。股东及股东代理

人进入会场前须履行公司相关防疫要求，须出示 24 小时核酸检测阴性证明、健康码绿

码、行程卡绿码、测量体温、佩戴口罩等，具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调

整，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及

股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守佛山市有关疫情防控的相关规

定和要求。


                                                                               1
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇

二一年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2022 年 3 月 24 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司

二〇二一年年度股东大会的有关事宜》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合

有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）上午 11:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 22 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2022 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 22 日下午 3:00。

    （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2022 年 4 月 15 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


                                                                                            2
    于股权登记日(2022 年 4 月 15 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附

件 2）。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

                             表一   本次股东大会提案编码
                                                                    备注
     提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

       100          总议案：所有提案                                  √

                    关于公司选举董事的议案（补选一位公司董事
       1.00                                                           √
                    周磊）

       2.00         《公司 2021 年年度报告》全文及摘要                √

       3.00         《公司 2021 年度董事会报告》                      √

       4.00         《公司 2021 年度监事会报告》                      √

       5.00         《公司 2021 年度利润分配预案》                    √
                    关于公司 2021 年度计提信用减值损失和资产
       6.00                                                           √
                    减值损失的议案

    公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。

    以上审议事项内容详见 2022 年 3 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》《公司第十届监事会

第十三次会议决议公告》《公司 2021 年年度报告》等相关公告。



                                                                              3
    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函

方式进行登记；

    3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

上述有效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间和地点：

    2022 年 4 月 19 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

    （三）会议联系方式：

    联系人：陆励

    电话：0757-83988189       传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

    （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    五、备查文件


                                                                           4
公司第十届董事会第二十一次会议决议

公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                     佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                               董事会

                                         二〇二二年四月二十日




                                                                    5
附件 1

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

    （二）填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间： 2022 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 4 月 22 日下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                              6
  附件 2

                                            授权委托书
   兹授权委托                 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年年度
股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

                                                              备注
  提案                                                      该列打勾
                              提案名称                                 同意    反对    弃权
                                                            的栏目可
  编码
                                                              以投票

  100      总议案：所有提案                                    √


  1.00     关于选举公司董事的议案（补选一位公司董事周磊）      √


  2.00     《公司 2021 年年度报告》全文及摘要                  √


  3.00     《公司 2021 年度董事会报告》                        √


  4.00     《公司 2021 年度监事会报告》                        √

  5.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                      √


           关于公司 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损
  6.00                                                         √
           失的议案


委托人名称：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（委托人为法人须加盖公章）：




受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                          7