证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022-17
佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）上午 11:00 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 22 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 22 日下午 15:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事、总裁马平三
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
1
规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 23 名，代表股份 261,670,512 股，占公
司有表决权总股份的 27.048%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表
2 名，代表公司有表决权股份 258,760,612 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；
参加本次股东大会网络投票的股东 21 名，代表公司有表决权股份 2,909,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.301%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表
决的中小股东及中小股东代表 22 名，代表公司有表决权股份 2,910,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.301%。
公司董事长唐强先生因工作原因请假，经公司董事会过半数董事推举，由公司董
事、总裁马平三先生主持本次股东大会；独立董事周荣先生因疫情防控原因以视频方
式出席会议，公司 5 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1.审议通过了《关于公司选举董事的议案》
同意 260,209,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.442%；反
对 1,432,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.547%；弃权 28,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,449,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 49.794%；反对 1,432,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 49.220%；弃权 28,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.986%。
2
周磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第
十届董事会届满。
2.审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
同意 260,014,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.367%；反
对 1,360,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.520%；弃权 295,200
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.113%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,254,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 43.107%；反对 1,360,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 46.749%；弃权 295,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 10.144%。
3.审议通过了《公司 2021 年度董事会报告》
同意 260,014,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.367%；反
对 1,626,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.622%；弃权 28,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.011%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,254,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 43.107%；反对 1,626,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 55.907%；弃权 28,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.986%。
4.审议通过了《公司 2021 年度监事会报告》
同意 260,079,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.392%；反
对 1,340,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.512%；弃权 251,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.096%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,318,700 股，占出席会议中小股东所
3
持有效表决权股份总数的 45.316%；反对 1,340,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 46.058%；弃权 251,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.625%。
5.审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
同意 260,043,612 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.378%；反
对 1,626,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.622%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,283,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.093%；反对 1,626,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 55.907%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.000%。
6.审议通过了《关于公司 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
同意 259,859,712 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.308%；反
对 1,810,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.692%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,099,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 37.773%；反对 1,810,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 62.227%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：易明晓、李玮
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
4
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
公司二〇二一年年度股东大会决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日
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