证券代码：000973            证券简称：佛塑科技             公告编号：2022-28




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

              关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇

二二年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2022 年 6 月 22 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司

二〇二二年第一次临时股东大会的有关事宜》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关

法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议时间：2022 年 7 月 8 日（星期五）上午 11:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 8 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2022 年 7 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 8 日下午 3:00。


                                                                                 1
    （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2022 年 7 月 1 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2022 年 7 月 1 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附

件 2）。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

                                表一   本次股东大会提案编码
                                                                                 备注
     提案编码                              提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                               可以投票

           100         总议案：所有提案                                           √

           1.00        关于修改《公司章程》的议案                                 √

           2.00        关于修改《公司董事会议事规则》的议案                       √

                       关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限
           3.00                                                                   √
                       公司投资建设偏光膜三期项目的议案

                                                                                           2
                    关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限

      4.00          公司申请向不特定合格投资者公开发行股票              √

                    并在北京证券交易所上市的议案

    以上审议事项内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 6 月 23 日公司在《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》《公

司第十届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函

方式进行登记；

    3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

上述有效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间和地点：

    2022 年 7 月 5 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

    （三）会议联系方式：

    联系人：陆励

    电话：0757-83988189       传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn


                                                                                3
    （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

    （五）本公司将于 2022 年 7 月 5 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第十届董事会第二十二次会议决议

    公司第十届董事会第二十四次会议决议

    特此公告。




    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇二二年六月二十三日




                                                                             4
附件 1

                               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

     （二）填报表决意见

     本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2022 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2022 年 7 月 8 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 7 月 8 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                                                5
  附件 2

                                          授权委托书
    兹授权委托                代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第一
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

                                                             备注
  提案                                                     该列打勾
                              提案名称                                 同意    反对    弃权
                                                           的栏目可
  编码
                                                             以投票

  100      总议案：所有提案                                   √

  1.00     关于修改《公司章程》的议案                         √

  2.00     关于修改《公司董事会议事规则》的议案               √


           关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投
  3.00                                                        √
           资建设偏光膜三期项目的议案


           关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申
  4.00     请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券       √
           交易所上市的议案


委托人名称：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（委托人为法人须加盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                          6