证券代码：000973             证券简称：佛塑科技            公告编号：2023-16




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年

年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2023 年 3 月 23 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2022

年年度股东大会的有关事宜》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合

有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 2:30 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2023 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

    （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；



                                                                                 1
    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2023 年 4 月 14 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2023 年 4 月 14 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附

件 2）。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1

会议室

    二、会议审议事项

                               表一    本次股东大会提案编码

                                                                                 备注
     提案编码                             提案名称
                                                                           该列打勾的栏目
                                                                             可以投票

           100         总议案：所有提案                                           √
                       关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立
           1.00                                                                   √
                       董事肖继辉女士）

           2.00        《公司 2022 年年度报告》全文及摘要                         √

           3.00        《公司 2022 年度董事会工作报告》                           √

           4.00        《公司 2022 年度监事会工作报告》                           √



                                                                                           2
      5.00          《公司 2022 年度财务决算报告》                      √

      6.00          《公司 2023 年度财务预算报告》                      √

      7.00          《公司 2022 年度利润分配预案》                      √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告。

    以上审议事项内容详见 2023 年 3 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第四次会议决议公告》《公司第十一届监事会

第二次会议决议公告》《公司 2022 年年度报告》等相关公告。

    本次股东大会中《关于选举公司独立董事的议案》仅选举一名独立董事，不适用累

积投票制。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函

方式进行登记；

    3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

上述有效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间和地点：

    2023 年 4 月 18 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编 2 号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事

会办公室

    （三）会议联系方式：



                                                                              3
    联系人：陆励

    电话：0757-83988189      传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

    （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

    （五）本公司将于 2023 年 4 月 18 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1.公司第十一届董事会第四次会议决议

    2.公司第十一届监事会第二次会议决议

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇二三年三月二十五日




                                                                              4
附件 1

                               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

     （二）填报表决意见

     本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间： 2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                                                5
  附件 2

                                            授权委托书
    兹授权委托                代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2022 年年度股东
大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                              备注
 提案
                              提案名称                    该列打勾的栏   同意    反对    弃权
 编码
                                                          目可以投票
  100      总议案：所有提案                                      √
           关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董
  1.00                                                           √
           事肖继辉女士）
  2.00     《公司 2022 年年度报告》全文及摘要                    √

  3.00     《公司 2022 年度董事会工作报告》                      √

  4.00     《公司 2022 年度监事会工作报告》                      √

  5.00     《公司 2022 年度财务决算报告》                        √

  6.00     《公司 2023 年度财务预算报告》                        √

  7.00     《公司 2022 年度利润分配预案》                        √


注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
按自己的意思决定。




委托人姓名（名称）：                          委托人股东账号：

委托人持股数：                                委托人身份证号码：

委托日期：                                    委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                            6