证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－09
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023 年 3 月 23 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届
董事会第四次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年预计
日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司与各关联人进行日常关联交易，各关联
交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下：
1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称
广新集团的子公司）进行采购、销售、出租物业的日常关联交易总额为 720 万元，关
联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决。
2.公司向广新集团的控股子公司广东省广告集团有限公司（以下简称省广集
团）进行采购的日常关联交易总额为 50 万元，关联董事唐强先生、王磊先生、周磊
先生回避表决。
3. 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基）进行采购、销售、
提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 10,400 万元，关联董事马平三先生
回避表决。
4. 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）进
行采购、提供管理服务的日常关联交易总额为 250 万元，关联董事马平三先生回避表
1
决。
5. 公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称金辉公司）提供
管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 30 万元，关联董事唐强先生、王磊先生、
周磊先生回避表决。
本次预计日常关联交易在董事会审批权限内，无须提交股东大会审批。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 关联交易内 关联交易 预计 2022 年发
关联人 日已发生
易类别 容 定价原则 金额 生金额
金额
广新集团的子 采购产品、技
市场价格 200 0 17.96
公司 术服务
采购技术服
向关联 省广集团 市场价格 50 0 23.65
务
人采购
产品及 杜邦鸿基 采购产品 市场价格 300 0 4.47
技术服
宁波杜邦帝人
务 采购产品 市场价格 100 0 0
鸿基
小计 - - 650 0 49.51
广新集团的子 销售产品及
市场价格 500 0 8.52
公司 技术服务
向关联
人销售 杜邦鸿基 销售产品 市场价格 8,000 895.25 5,842.49
产品、
销售水电费
商品 金辉公司 市场价格 20 0.12 4.95
小计 - - 8,520 895.37 5,855.96
提供
杜邦鸿基 市场价格 600 57.55 437.51
管理服务
向关联
宁波杜邦帝人 提供
人提供 市场价格 150 10.62 84.97
鸿基 管理服务
劳务
小计 - - 750 68.17 522.48
向关联 提供物业
杜邦鸿基 市场价格 1,500 205.80 1,216.61
人提供 租赁
2
物业租 提供物业
赁 金辉公司 市场价格 10 1.23 5.58
租赁
广新集团的子 提供物业
市场价格 20 1.05 6.29
公司 租赁
小计 - - 1,530 208.08 1,228.48
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生 披露日
关联交 关联交易 实际发生 预计 额占同类
关联人 与预计金 期及索
易类别 内容 金额 金额 业务比例
额差异（%） 引
（%）
向关联
广新集团 采购服务 17.96 200 0.01 -91.02
人采购
产品、 采购技术
省广集团 23.65 100 0.01 -76.35
商品 服务
杜邦鸿基 采购产品 4.47 200 0.00 -97.77
宁波杜邦鸿基
采购产品 0 200 0 -100
公司
2022 年
金辉公司 采购服务 3.43 0 0.00 0
3 月 26
- 49.51 700 -92.93 日《公司
小计 0.02
2022 年
广新集团的全
销售产品 8.52 500 0 -98.30 日常关
资子公司
向关联 联交易
人销售 杜邦鸿基 销售产品 5,842.49 8000 2.32 -26.97 预计公
产品、 告》（公
金辉公司 销售产品 4.95 0 0 0 告编号：
商品
2022-09
小计 - 5,855.96 8,500 2.32 -31.11 ）
提供管理
杜邦鸿基 437.51 600 35.14 -27.08
服务
宁波杜邦帝人 提供管理
向关联 84.97 150 6.82 -43.35
鸿基 服务
人提供
提供管理
劳务 金辉公司 0 10 0 -100
服务
小计 - 522.48 760 41.96 -31.25
3
提供物业
杜邦鸿基 1,216.61 1500 23.71 -18.89
租赁
向关联 提供物业
金辉公司 5.58 20 0.11 -72.1
人提供 租赁
物业租 广新集团的子 提供物业
6.29 20 0.12 -68.55
赁 公司 租赁
小计 - 1,228.48 1,540 23.94 -20.23
公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了评估和测算，公司与各关联
公司董事会对日常关联 方实际发生的关联交易总金额未超出与该关联方或同一控制下的各个
交易实际发生情况与预 关联人预计总金额，受市场环境变化以及交易方实际需求变化等因素
计存在差异的说明 影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，
没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
经核查，公司与各关联方实际发生的关联交易总金额未超出与该关联
方或同一控制下各个关联人预计发生关联交易总金额，公司 2022 年度
公司独立董事对日常关
关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要是受市场环境变化以及
联交易实际发生情况与
交易方实际需求变化等因素影响，属于正常的经营行为，对上市公司
预计存在差异的说明
独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
1.广新集团是公司的控股股东，持有公司 26.75%股权，广新集团及其子公司均
为公司的关联法人。法定代表人：白涛；注册资本：30 亿元；住所：广东省广州市
海珠区新港东路 1000 号 1601 房；经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织
企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类
商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服
务业务。广新集团经营正常，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司支付的款
项不会形成坏账。广新集团最近一期的主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计）
总资产（万元） 10,684,847
净资产（万元） 3,998,354
项目 2022 年 1-12 月
4
（未经审计）
营业收入（万元） 13,650,040
净利润（万元） 540,019
2.省广集团是广新集团的控股子公司，与公司受同一控制人控制，省广集团为
公司的关联法人；法定代表人：陈钿隆；注册资本：174,333.713 万元；住所：广州
市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座；主营业务：媒介代理、数字营销、
品牌管理、自有媒体发布、公关活动等服务。省广集团经营正常，具备良好的交易信
用与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。省广集团最近一期的主要财务
指标如下：
2022 年 9 月 30 日
项目
（未经审计）
总资产（万元） 782,241
归属于上市公司股东的所有者权益净
469,878
资产（万元）
2022 年 1-9 月
项目
（未经审计）
营业收入（万元） 926,241
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,834
3.杜邦鸿基是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任杜邦鸿基董事
长、法定代表人，杜邦鸿基为公司的关联法人；注册资本：7,915.58 万美元；住所：
佛山市禅城区东鄱南路 6 号；经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯
薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理）。杜邦鸿基经营正常，具备良好的交易信用
与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。杜邦鸿基最近一期的主要财务指
标如下：
2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计）
5
总资产（万元） 116,040
净资产（万元） 111,398
2022 年 1-12 月
项目
（未经审计）
营业收入（万元） 68,875
净利润（万元） 1,829
4.宁波杜邦帝人鸿基是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任宁波杜
邦帝人鸿基董事长、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基为公司的关联法人；注册资本：
688 万美元；住所：宁波市北仑区凤洋二路 9 号；经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生
产和加工。宁波杜邦帝人鸿基经营正常，具备良好的交易信用与充分的履约能力，预
计对公司支付的款项不会形成坏账。宁波杜邦帝人鸿基最近一期的主要财务指标如
下：
2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计）
总资产（万元） 27,493
净资产（万元） 26,811
2022 年 1-12 月
项目
（未经审计）
营业收入（万元） 13,337
净利润（万元） 476
5. 金辉公司是广新集团的控股孙公司，也是公司的参股公司，金辉公司为公司
的关联法人。金辉公司的法定代表人：成有江；注册资本：12,000 万元；住所：佛
山市禅城区季华一路 28 号一座二幢 17 层；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等
离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
金辉公司具备履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。金辉公司最近一期的
6
主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计）
总资产（万元） 41,129
净资产（万元） 37,661
2022 年 1-12 月
项目
（未经审计）
营业收入（万元） 196
净利润（万元） -3,225
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价原则及定价依据
交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范
性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：
1. 国家物价管理部门规定的价格；
2. 行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
3. 合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）。
付款安排和结算方式均参考与其他非关联市场主体的同类交易，按月度或季度进
行结算。
（二）关联交易协议签署情况
1.公司与广新集团的子公司的采购、销售、提供物业出租的关联交易事项，经本
次董事会审议通过后，授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
2.2023年1月17日，公司与省广集团签订《佛塑科技产品展示中心设计服务合同》，
委托省广集团按照公司要求设计产品展示中心，设计服务费总价人民币15.211万元
（含税），本协议经双方签字盖章后生效，至活动各项执行条款结束时终止。
3.公司与杜邦鸿基的采购、销售、提供物业出租的关联交易事项，经本次董事会
7
审议通过后，授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署相关协议。
4．公司向宁波杜邦帝人鸿基的采购关联交易事项，经本次董事会审议通过后，
授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
5．2006 年 12 月 14 日，公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司
签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自
2007 年 1 月 1 日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提
供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基、宁波杜邦帝人鸿基每年按
当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的 0.7%支付给公司；销售净额超
过一亿美元，按照销售净额的 0.5%支付给公司。协议有效期：2007 年 1 月 1 日起至
双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、
加盖公章，于 2007 年 3 月 26 日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。
6.公司拟向金辉公司出租物业，预计 2023 年全年租金不超过 10 万元；如公司代
为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和
当地相关部门的收费单价据实收取（销售水电费）。经本次董事会审议通过后，授权
公司经理层就具体事项签署相关的租赁合同。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均
为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和
供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，
将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。
上述关联方均不是失信被执行人，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司
支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和
条件，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成
果造成重大影响。
8
公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务
不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对公司 2023 年预计日常关
联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关
联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合
理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关
的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，同意《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议
2.公司第十一届监事会第二次会议决议
3.独立董事的事前认可意见和独立意见
4.日常关联交易有关协议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○二三年三月二十五日
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