证券代码：000975                证券简称：银泰黄金          公告编号：2019-094



                        银泰黄金股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通
知于 2019 年 11 月 5 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，公司全体
监事以通讯方式进行了表决，公司于 2019 年 11 月 12 日（含当日）前收到全体
监事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。监事会会议审议情况
如下：
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换 2019 年度审计
机构的议案。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。
     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换发行股份及支
付现金购买资产交易审计机构的议案。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围
的议案。
     鉴于公司主营业务为贵金属和有色金属矿采选，矿产资源主要为金矿，根据
发展需要拟将公司经营范围由“企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨

询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；
商品批发贸易；商品零售贸易。”变更为“许可经营项目：无 一般经营项目：
黄金及有色金属的地质勘察、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的
副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；
黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、
加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其
制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。”，具体以工商行政管理机关
核定为准。

                                     1
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金               公告编号：2019-094


     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》
部分条款的议案。
     以上第一、三、四项议案将提交 2019 年第三次临时股东大会审议。


     特此公告。



                                                    银泰黄金股份有限公司监事会
                                                       二○一九年十一月十二日




                                    2