证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2020-084 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知 于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件向全体董事送达,公司全体董事以通讯方式进 行了表决,公司于 2020 年 12 月 31 日(含当日)前收到全体董事的表决结果。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有 限公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会会议审议情况如下:以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的 议案。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司开展衍生 品投资业务的公告》。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月三十一日 1