北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
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                                    北京市康达律师事务所

                               关于银泰黄金股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                            康达股会字[2021]第 0563 号

致：银泰黄金股份有限公司

     北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受银泰黄金股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次会议”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《银泰黄
金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

     关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

     1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，
不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意
见。
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    2、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已
经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此
承担相应法律责任。

    3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的
文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或
复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以
公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

    基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集和召开程序

    （一）本次会议的召集

    本次会议经公司第八届董事会第九次会议决议同意召开。

    根据发布于指定信息披露媒体的《银泰黄金股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会通知的公告》、《银泰黄金股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会通知的提示性公告》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了
全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了
披露。

    （二）本次会议的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    本次会议的现场会议于 2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14 时 30 分在北京市
朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室召开，由杨海飞主持。

    本次会议的网络投票时间为 2021 年 10 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交

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易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、召集人和出席人员的资格

    （一）本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）出席本次会议的股东及股东代理人

    出席本次会议的股东及股东代理人共计 22 名，代表公司有表决权的股份共计
967,345,709 股，占公司有表决权股份总数的 34.8377%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东
及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 946,108,523 股，占公司有表
决权股份总数的 34.0729%。

    上述股份的所有人为截至 2021 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、参加网络投票的股东

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 18
名，代表公司有表决权的股份共计 21,237,186 股，占公司有表决权股份总数的 0.7648%。

    上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

    3、参加本次会议的中小投资者股东

    在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 19 名，

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代表公司有表决权的股份共计 23,081,039 股，占公司有表决权股份总数的 0.8312%。

    （三）出席或列席现场会议的其他人员

    在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员，以及本所律师。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

    三、本次会议的表决程序和表决结果

    （一）本次会议的表决程序

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律
师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果
进行了合并统计。

    （二）本次会议的表决结果

    本次会议的表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的
议案》

    该议案的表决结果为：同意 967,123,509 股，占出席本次会议股东及股东代表所
持有效表决权的 99.9770%；反对 222,200 股，占出席本次会议股东及股东代表所持有
效表决权的 0.0230%；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的
0%。

    其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 22,858,839 股，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有效表决权的 99.0373%；反对 222,200 股，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.9627%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小
投资者股东所持有效表决权的 0%。



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    2、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    该议案的表决结果为：同意 966,704,812 股，占出席本次会议股东及股东代表所
持有效表决权的 99.9337%；反对 250,300 股，占出席本次会议股东及股东代表所持有
效表决权的 0.0259%；弃权 390,597 股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表
决权的 0.0404%。

    其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 22,440,142 股，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有效表决权的 97.2233%；反对 250,300 股，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.0844%；弃权 390,597 股，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6923%。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）




北京市康达律师事务所（公章）




单位负责人： 乔佳平                  经办律师：江   华




                                     经办律师：李   冲




                                               2021 年 10 月 18 日




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