证券代码：000976         证券简称：华铁股份       公告编号：2021-083


                  广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日下午 2:30；

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年

12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15

至下午 3:00。

    （3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室

    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、

“上市公司”）董事会

    （6）主持人：董事长宣瑞国先生

    （7）会议通知及相关文件刊登在 2021 年 12 月 2 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议的召集、

召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    2、会议出席情况
    （1）通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 522,672,851 股，占上
市公司有表决权股份总数的 33.1296%。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 515,293,941 股，占上市公
司有表决权股份总数的 32.6619%。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 7,378,910 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0.4677%。

    【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021 年 12 月

13 日）公 司股份总数-公司回购专户股 份数=1,595,678,796-18,015,836=

1,577,662,960 股】

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议, 公司聘请的

律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    2、具体表决情况
    （1）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务及内控审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 522,496,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对

9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 166,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％。

    中小股东总表决情况：

    同意 41,109,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5735％；反对

9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235％；弃权 166,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4031％。
    （2）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 522,668,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对

2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 2,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小股东总表决情况：

    同意 41,280,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9889％；反对

2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％；弃权 2,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％。

    唐小明当选为第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、律师姓名：张鼎城、黄丽萍。

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东大会

决议；

    2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会的法律意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 17 日