证券代码：000976          证券简称：华铁股份       公告编号：2022-004


                    广东华铁通达高铁装备股份有限公司
              第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

1 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会 2022 年第一次临时会议，会议通

知于 2022 年 2 月 23 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生

召集和主持，公司董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，其中董事石松

山先生、董事唐小明先生、独立董事王泰文先生及独立董事袁坚刚先生以通讯方

式出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于现金收购青岛昌运盛轨道交通有限公司 100%股权的

议案》。

    董事会同意公司收购上海鹄灏企业管理合伙企业（有限合伙）、上海滉海企

业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的青岛昌运盛轨道交通有限公司（以下简

称“青岛昌运盛”）100%股权，交易作价为 11.2 亿元。本次交易完成后，公司

将直接持有青岛昌运盛 100%的股权，山东嘉泰交通设备有限公司亦将成为公司
的全资子公司。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于现金收购青岛昌运盛轨

道交通有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-005）。

    （二）审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层办理本次收购相关事

宜的议案》。

    公司董事会授权公司经营管理层处理本次收购后续的相关事宜，授权范围包

括但不限于：

    1、根据法律、法规和规范性文件的规定及董事会决议，制定、调整和实施

本次收购办理标的资产交割手续等其余事项的具体方案；

    2、根据董事会审议通过的收购方案，全权负责办理和决定本次收购的具体

相关事宜；

    3、根据法律、法规和规范性文件的规定及董事会决议，签署、修改、补充、

递交、呈报、执行与本次收购有关的一切协议和文件；

    4、根据市场情况、项目方案决定将本次收购的收购方变更为公司全资或控

股子公司，并与转让方签订修订协议；

    5、如法律、法规或有关监管部门关于上市公司收购资产等的规定和政策发

生变化，根据新的规定及要求，对本次收购的方案进行相应调整；

    6、在法律、法规允许的前提下，办理与本次收购有关的其他一切事项。

    授权期限为自董事会审议通过日至本次交易完成日。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第一

次临时会议决议；

   （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                             广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 1 日