证券代码：000976             证券简称：华铁股份     公告编号：2022-012


                    广东华铁通达高铁装备股份有限公司
             第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

19 日以通讯方式召开了第九届董事会 2022 年第二次临时会议，会议通知已于

2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集

和主持，公司董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全体监事和高

级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》

    本次实际控制人及控股股东延期实施增持公司股份计划以及变更增持主体

事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益

的情况。同意公司实际控制人及控股股东延期实施增持公司股份计划，延长期限

6 个月，即延长期限自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日止，同意变

更增持主体为实际控制人宣瑞国先生、公司控股股东拉萨经济技术开发区泰通投

资合伙企业（有限合伙）及实际控制人控制或指定的其他主体。除上述调整外，
原增持计划其他内容保持不变。

    本议案关联董事宣瑞国已回避表决，本议案需提交公司股东大会审议通过。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人及控股股东

增持计划变更的公告》（公告编号：2022-011）。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第一次

临时股东大会审议公司董事会提交的议案。

    本议案关联董事宣瑞国已回避表决。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第二

次临时会议决议；

    （二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立

意见；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 19 日