证券代码：000976             证券简称：华铁股份     公告编号：2022-013


                    广东华铁通达高铁装备股份有限公司
              第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

19 日以通讯方式召开了第九届监事会 2022 年第一次临时会议，会议通知于

2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召

集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，公司高级管理人

员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》


    经审核，监事会认为本次实际控制人及控股股东增持计划变更事项的审议程

序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相

关方承诺》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特

别是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人及控股股东

增持计划变更的公告》（公告编号：2022-011）。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2022 年第一

次临时会议决议。

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 19 日