广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                    2021年度董事会工作报告
    一、2021 年度公司业务概况

    2021 年，虽然内外部环境复杂严峻，国内发展面临诸多风险和挑战，但中

国经济逐步回归常态运行，经济社会协调发展成效显著。2021 年，全国两会首

次将“碳达峰”和“碳中和”写入政府工作报告，对全球铁路行业起到了积极强

劲的促进作用。在机遇与挑战并存的条件下，公司坚持以轨道交通车辆核心零部

件制造与销售为主营业务，在保持主业稳健发展（新造与检修市场并重）的同时，

积极开拓新业务领域，持续进军中国高铁核心技术领域。同时强化精益管理，进

一步降本增效，为公司加快打造“国际化的轨道交通核心零部件大平台”奠定了

坚实基础。

    1、紧抓技术创新，新产品快速迭代

    随着社会的进步，科技的发展，人们对于轨道交通出行的舒适度有了更高的

要求，为了更好地满足终端用户的需求，公司积极与下游客户沟通，通过技术创

新，产品不断升级迭代，得到各大整车制造企业的肯定。

    在座椅方面，公司承接了京张、京雄智能动车组座椅的原创开发与生产交付

任务；完成中国中车时速 600 公里磁悬浮样椅的制作，将产品范围扩展至 600

公里级高速列车；在中车出口的雅万项目、中老铁路项目上分别对座椅结构和舒

适性上进行了创新，包括但不限于使用新型材料、增加可调节结构等方式，最大

限度地提升乘坐感受。

    在给水卫生系统方面，公司在 2021 年为复兴号智能动车组、京雄动车组改

造、CRH6F-A 城际车、CRH6A-A 城际车、金鹰重工 JJC 接触网检测车提供


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专有定制化产品。另外，报告期内，公司完成新疆 S20、S21 高速服务区真空

集便设备及污水处理系统设备项目的实施，实现了高速公路服务区领域的突破，

有助于该项技术在各新建高速公路服务区、改造服务区的推广。

    在制动系统相关产品方面，公司研制的标动撒砂装置集成和撒砂控制箱顺利

通过了中车四方股份 CR300AF 型、CR400AF 型动车的运用考核，取得了

CR300AF、CR400AF 型动车组小批量验证合格供应商资质证书和正式技术审

查资质证书，具备了多种型号动车组小批量装车资质。同时，公司完成了时速

160 公里的 CRH6F-A 型城际动车组及时速 200 公里的 CRH6A-A 型城际动车

组四种车型撒砂装置的方案设计、详细设计、样机试制及试验验证工作，并取得

了 CRH6 型城际动车组撒砂小批量装车资质，打破了公司撒砂装置产品在城际

动车上的空白。

    报告期内，公司闸片业务取得突破性进展，公司核心子公司青岛亚通达铁路

设备有限公司（以下简称“青岛亚通达”）及湖南博科瑞新材料有限公司（以下

简称“湖南博科瑞”），公司生产制造的粉末冶金闸片等产品已获得 11 项资质

认证，可覆盖包括和谐号 CRH380B 系列、CRH2 系列，复兴号 CR300 系列、

CR400 系列在内的 14 种动车组车型及时速 200 公里低速磁悬浮列车。

    2、轨交修造新造业务并重，维保领域受益显著

    随着我国轨道交通线路建设的不断完善，轨道交通维修后市场的发展也步入

了高速成长期。公司重视与中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）、

中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）的友好合作，精准切入轨

交后市场服务，不断拓宽维保产品的应用领域。




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    报告期内，在给水卫生系统和备用电源方面，公司分批次交付中国中车三、

四、五级修项目；在座椅系统方面，交付中车长春轨道客车股份有限公司客室座

椅五级修项目，青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司（以下简称“四方庞巴

迪”）商务座椅四级修项目以及国铁集团下属路局商务座椅三级修项目。

    公司闸片、空调系统、门系统，也取得了较好的检修业绩。华铁西屋法维莱

（青岛）交通设备有限公司(以下简称“华铁西屋法维莱”)于 2018 年从法维莱

集团引进了动车组塞拉门和空调的全套制造技术和检修技术，并分别于 2018 年

和 2019 年取得了四方庞巴迪平台动车组法维莱系列塞拉门检修和空调检修工

序的合格供应商资质。

    此外，公司为配合主机厂的属地修要求，分别在青岛、长春、成都、江门、

唐山等地设立检修基地，全国范围内拥有 80 余个售后服务网点及 10 余个检修

服务站，覆盖 45 个城市或地区。

    3、积极寻求合作伙伴，不断拓宽产品领域

    公司重视与各路局的友好合作，各业务版块与中国铁路广州局、西安局、沈

阳局、济南局、北京局、上海局、太原局、成都局、武汉局、郑州局等国铁集团

下属路局建立了多层次的协作关系，为公司多产品的协同业务拓展提供了基础支

撑。

    2021 年 12 月，华铁股份与山东高速集团达成战略合作，双方将展开各自

优势，整合优势资源，重点推广给水卫生系统在山东境内 178 对高速公路服务

区的应用，同时在轨道交通科技创新、装备制造、市场开拓等领域展开合作，共

同实现跨越式发展。

    4、深挖自身潜力，坚持推进降本增效


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    报告期内，公司积极采取细化成本核算、对标成本管理、加大供应链管控、

提升研发效率、落实成本考核等方式坚持推进降本增效。此外，公司还开展了降

本增效专项活动，与市场更有效地结合，并取得了一定成绩。公司采购由过去的

集中化、大宗化的集约型交付，转变为低库存、按需进货的精益化交付，同时通

过供方替代与更换、公司内部多部门协同、产品替代、扩大自制件生产等方式，

逐步降低了产品生产制造成本。

    降本增效是公司不断追求的目标，通过持续推动该项工作，可以使采购流程

更规范，既能控制产品的标准成本，又能提升企业的盈利能力。

    5、紧跟客户需求，提升客户粘性

    公司凭借强大的技术实力满足客户需求，赢得客户信赖。报告期内，公司积

极提升客户服务能力，及时解决客户问题，加快客户服务效率。如，中国中车下

属主机厂研发时速 600 公里磁悬浮列车的过程中，公司与客户多次进行交流沟

通，组织专家评审，深度挖掘客户需求。在给水卫生系统方面，针对磁悬浮特点，

积极进行研发与系统逻辑优化；在座椅方面，完成磁悬浮样椅的制作与交付，并

根据客户需求不断进行优化和完善，正在进行第二轮方案设计，切实做到紧跟客

户需求，为客户提供更好的产品和服务。

    6、依托主机厂，积极拓展海外市场

    公司一直以成为“国际化的轨道交通车辆核心零部件平台型企业集团”为战

略目标，并为此不断努力和探索。报告期内，公司积极跟进各整车制造企业的海

外项目，报告期内交付智利 EMU、雅万高铁等蓄电池项目；雅万高铁、芝加哥

地铁、智利阿拉米达兰卡地板布项目；雅万高铁、中老铁路座椅项目，为公司拓




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展海外市场奠定了基础。另一方面，公司设立国际业务部门，拓展海外业务，积

极与国际知名轨交企业集团进行沟通。

    二、主要经营指标

    公司 2021 年度实现营业收入 19.89 亿元，较上年同期下降 11.32%；归

属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，较上年同期下降 11.89%。2021 年末

资产总额 77.17 亿元，较期初增长 3.64%；2021 年末归属于上市公司股东的

所有者权益 52.12 亿元，较期初增长 6.18%。

    三、公司核心竞争力

    在贯彻打造“国际化的轨道交通核心零部件大平台”的战略指导下，公司经

过多年摸索，形成了十大核心竞争力，其中六大业务管理能力，四大基础管理能

力，支撑公司打造平台化的多品种集成的轨道交通核心零部件企业。

    （一）业务管理方面

    1、与市场同步的研发能力

    铁路车辆零部件特别是中国高铁零部件行业向来以高准入门槛、高质量要求

著称，有着严格的资质认证管理体系。公司各项核心产品均获得铁路行业权威资

质认证，并拥有以中国中车为代表的大型整车制造企业多种类零部件合格供应商

资质。公司通过多年技术积累及升级迭代，能够不断满足行业及客户对于更高标

准、更高技术的要求，展现出与市场同步的研发能力。

    公司加强新产品的研发、资质认证工作，全年各子公司合计研发项目超过

40 项，公司累计专利及专利申请超 190 项。

    公司全资子公司青岛亚通达与相关机构的合作研发不断深化，车载污水处理

系统、膜蒸馏厕所等全球首创技术取得验证性成果；合资公司华铁西屋法维莱被


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认定为青岛市“专精特新”企业及国家 2021 年度中小型科技企业；控股子公司

湖南博科瑞复兴号动车组闸片研发和认证工作取得重大突破，科技部重大专项子

课题《耐高温低磨耗制动闸片制备关键技术研究》取得关键成果，并与中南大学

建立深度合作关系，签订五年《产学研合作协议书》，与中南大学科技产业园签

订《产学研合作协议书》。

    2、产品与解决方案的设计能力

    作为多个高铁零部件系统的一级核心供应商，公司具备根据国铁集团及中国

中车的具体要求进行产品细化的设计能力；其次，公司凭借丰富的开发设计经验，

充分利用 CREO 工程仿真与 CATIA 三维建模等工业设计软件，实现更精准的产

品设计和开发，针对性地进行新产品的开发。第三，公司注重定制化开发能力建

设，下辖各子公司具备强大的产品与解决方案设计能力。

    报告期内，公司紧跟国铁集团及中国中车步伐，加强优势产品（给水卫生系

统、座椅系统、备用电源系统等）在智能动车组、拉林线高原内电双源动车组、

智能城际车、高速磁悬浮、160 公里动力集中型等新型车辆中的升级应用，相

关产品均处于行业领先地位。此外，公司设计制造的动车组撒砂系统（涵盖标动

350、250 和城际车），已顺利通过运行考核试验，具备了多种型号动车组小批

量装车资质。

    3、成熟的产品制造能力

    作为中车青岛四方机车车辆股份有限公司的早期供应商，公司下属青岛亚通

达较早引入精益管理理念，并在后续发展过程中，将该理念及其配套管理体系应

用至各子业务单元。在生产制造环节，公司建立了较为全面、系统、科学的现代

生产管理体系，在生产经营的各个环节严格把关，不断改进生产工艺和优化生产


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流程，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量稳定可靠；在供应链管理环

节，公司对上游原材料供应链进行严格管控，实现协同管理。在采购、生产决策

之前，对需求进行预测，与上下游企业紧密联系，及时传递分享订单、库存等信

息，从而实现对上游供应链的精确管理，保证精益化生产。

    报告期内，公司开展“降本增效”专项行动。在保持交付合格率、交付及时

率基础上，通过引进新供应商、直接谈判、优化工艺与设计流程、产品替代、扩

大自制生产等工作，逐步降低公司产品成本，实现降本目标；通过内部绩效改革，

实行“一岗多能”，优化人工成本，提高人均效能；同时，通过优化组织架构和

简化流程等方式，提高生产和决策效率，成效显著。

    4、可定制化的系统集成能力

    公司能够满足客户不断升级的个性化、信息化、智能化以及新客户的定制化

开发需求。

    报告期内，公司核心子公司山东嘉泰交通设备有限公司为北京冬奥会量身定

制的北京冬奥列车——新京张高铁复兴号智能动车组商务座椅系统，配备了智能

交互终端“智慧屏”，可为旅客提供丰富的娱乐节目、手机投屏、运行信息等服

务。此外，商务座椅的电控调节系统升级后，运行也更为流畅、静音。

    报告期内，公司子公司青岛亚通达以成熟的高铁给水卫生系统为基础，为交

通枢纽站场、高速公路服务区定制化开发循环卫生与供水系统，为可研院所开发

集休闲、会议、洗浴、卫生间为一体的集装箱方舱，受到客户的一致好评。

    此外，公司动车组新型卫生系统、地铁统型蓄电池及配套箱体、蓄电池监测

系统、铁路及非铁路业务产品物联网系统等项目研制工作进展顺利。

    5、系统的销售管理体系


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    公司核心管理层及各子公司领导层拥有多年铁路行业从业背景，专业化程度

高、行业经验丰富，能够对中国中车、国铁集团及其下属路局、重点城市地铁集

团等重要客户形成全方位覆盖，能够随时获取客户需求与反馈，做到快速响应。

    近两年，公司特别重视一体化销售管理体系建设，逐步建立起总部销售管理

中心统一协调、各子公司各司其职，资源互补的集团化作战模式。随着铁路修程

修制改革逐步深入，公司一体化销售管理体系在与检修市场的优势将进一步得到

发挥。

    6、及时高质的售后服务体系

    伴随中国高铁“从无到有”，从“引进吸收”到“自主创新”，公司的售后

服务网点遍布各省、自治区、直辖市等共计 40 多个城市。同时，为配合主机厂

的属地修要求，公司分别在青岛、长春、成都、江门、唐山等地设立检修基地，

建立起及时、高质的售后服务体系。

    报告期内，公司进一步整合、优化售后服务体系。一方面充分发挥总部销售

管理中心的统筹、协调作用，加快各子公司售后服务体系整合，进一步提升响应

速度。另一方面，强化各子公司售后服务队伍建设，进一步优化流程，强化目标

管控，着力提升客户满意度。

    （二）基础管理方面

    1、科学的公司治理与组织管理

    公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制

制度，并不断优化公司股权结构，建立科学的公司治理体系。




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    公司持续优化各业务板块的内部运营机制和监督管理机制，尊重不同业务类

型管理体系的差异性，从公司治理、战略发展、市场协同、人才激励等各个方面

不断完善相关制度与流程，搭建与战略规划相一致的组织管理体系。

    2、一体化财务管理与合规管理

    公司拥有全面、规范、现代化的“一体化”财务管理体系，强化资金调度，

实现会计核算规范化，提升公司财务管理水平。同时，作为一家深交所上市公司，

公司历来重视合规经营，逐步强化内部审计职能，建立起一体化的合规管理系统，

并逐步建立起规范、严谨的信息披露管理和投资者关系管理体系。一体化的财务

管理与合规管理，能够有效支撑公司的可持续发展。

    3、数字化、信息化与智能制造水平的逐步建立与提升

    公司不断拥抱新趋势、新业态、新变化，立足高铁产业链，在研发设计、生

产制造、供应链管理、售后服务、C 端客户服务等领域进行数字化、信息化和智

能制造的有益探索，并取得了一定成效，进一步强化公司的核心竞争力。

    报告期内，公司在信息系统建设方面取得长足进展，逐步实现全面实施集团

化 ERP 全面管控，为公司决策提供更强有力的支持。同时，公司紧跟客户对智

能化产品的需求，不断提升产品的智能化水平，以及智能化在生产、设计、销售

等各环节中的应用。

    4、战略型人力资源管理体系

    公司始终视人才为企业发展的第一资源，随着全球化战略布局日益加深，公

司大力探索国际化人才引 进与储备模式，通过与全球顶尖院校、顶级猎头公司、

海外知名组织机构等深化战略合作，不断发掘吸引潜在的全球智力资源，为公司

全球化布局、国际化雇主品牌形象提供有力支持。同时公司始终坚持考核与激励


                                   9
并重的理念，创造充满活力、具有卓越竞争力的薪酬福利制度及薪酬动态调整机

制，让员工共享集团发展成果。

    四、2021 年度董事会日常工作情况

    1、 2021 年度董事会会议召开情况

    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董

事工作制度》等规定履行职责，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会。2021 年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，

公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加

有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能

够独立、客观的履行职责。2021 年度，董事会共召开 9 次会议，会议召开均按

照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如

下所示：

    （1）2021 年 3 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议，

审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金条件的议案》等 15 个议案；

    （2）2021 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了

《关于公司下属全资子公司对外提供反担保的议案》；

    （3）2021 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公

司 2020 年年度报告及摘要》和《公司 2020 年度董事会工作报告》等 15 个

议案；

    （4）2021 年 6 月 7 日，公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议审议

通过了《关于放弃下属控股子公司股权优先购买权的议案》；


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    （5）2021 年 8 月 4 日，公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议审议

通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》等 18 个议案；

    （6）2021 年 8 月 30 日，公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议审

议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》及《关于注销 2020 年股票期权激

励计划部分股票期权的议案》等 5 个议案；

    （7）2021 年 10 月 21 日，公司第九届董事会 2021 年第四次会议审议通

过了《公司 2021 年第三季度报告》；

    （8）2021 年 10 月 29 日，公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议审

议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等 2 个议案；

    （9）2021 年 11 月 30 日，公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议审

议通过了《关于公司拟就收购山东通汇资本投资集团有限公司 10%股权事项与

诚泰融资租赁（上海）有限公司签订联合购买协议的议案》等 5 个议案。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相

关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行

使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

    （1）2021 年 6 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020

年年度报告及摘要》等六项议案；

    （2）2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内

控审计机构的议案》等两项议案。

    3、董事工作情况


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    公司全体董事在报告期内严格履行对公司的忠实、勤勉义务，尽职尽责，切

实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会议，认真履行各项职责，及时了解和

分析公司的经营管理情况，深入研究会议审议事项，关注董事会决策程序。同时，

公司的独立董事在报告期内本着对中小股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤

勉的履职态度，对会议议案进行认真的研究审议。独立董事通过积极与公司高管

沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动，在充分掌握情况的基础上，

依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各

项议案进行表决。在董事会及专业委员会会议上，做到客观、公正地充分表达独

立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。

    五、2022 年度董事会工作计划

    2022 年，虽然国内外复杂形势将存在一定的持续影响，但在“稳增长”的

环境下，国家多次倡导适度超前进行基础设施建设，轨道交通行业仍具有较强的

发展潜力。公司将继续“不忘初心，扎根实业，突出主业”，进一步加强研发、

资质认证和市场拓展工作，努力提升轨道交通产品覆盖面和市场占有率，并在加

强平台整合、推进降本增效的同时，积极拓展非铁路业务，力争超额完成各项经

营目标，为公司“国际化的轨道交通车辆核心零部件平台型企业集团”发展目标

继续奋斗。

    1、进一步提高研发投入，确保领先地位

    公司各经营子公司将继续加大新型座椅系统、新型给水卫生系统、新型备用

电源系统、烟火报警系统、闸片系统等主力产品的研发投入，在具有标志性和前

瞻性的京雄、京张、新一代时速 400 公里标准动车组研发和升级中与整车制造

商及相关科研单位保持密切沟通与协作，注重新材料、新工艺应用，在产品迭代


                                   12
升级中进一步提升市场份额。

    2、进一步加快产品认证，提升市场覆盖

    各经营子公司将在全面梳理产品体系的基础上，在产品认证和市场准入方面

继续“填空补缺”，主力产品在车辆升级过程中强化在各大整车制造企业的资质

覆盖，门系统、空调系统、制动系统配套产品、新型闸片撒砂系统、辅助供风系

统等加快推进考核试验，积极推进多车型覆盖。

    同时，公司国际业务部门积极联系拓展海外整车制造商和铁路运营公司，力

争各主力产品进入更多整车制造商和铁路运营公司的供应商体系。

    3、进一步强化路局合作，精耕检修市场

    加强战略营销人才引进，进一步健全多维立体营销与售后服务体系，继续推

动与国铁集团下辖各路局的合资、合作，重点路局强化属地修合作，力争检修业

务形成多品类、批量化供应，快速提升公司全线产品在路局检修配件市场的市场

份额。

    4、进一步拓展非铁业务，培育新增长点

    在定制化开发和示范项目基础上，创新商业模式，强化合资合作，推动给水

卫生系统在船舶、军工、立体交通枢纽站场（机场、高铁站、地铁站等）、市政、

景区、缺水地区高速公路服务区、野外作业等领域的规模化推广应用；座椅系统

在材料和设计创新基础上，力争在船舶、汽车和其他非铁业务方面实现批量供货；

备用电源系统加快在 5G 基站储能电源系统、光伏与风电储能系统上的推广应用，

力争在新型储能领域有所突破。

    5、进一步强化平台整合，推进降本增效

    为进一步发挥平台型公司的优势，公司将继续开展组织变革和流程再造，打


                                   13
造一体化的产品研发、销售及售后服务平台，提高客户响应速度和客户满意度。

同时，推动总部及各子公司开展降本增效专项行动，全面降低采购成本和管理成

本。

    6、进一步强化集团化资金管控，提升资金运用效率

    公司将在总部财务部的统一协调下，全面加强各子公司预算管理，进一步建

立集团化资金管控体系，加强内部协调配合，优化投资决策评估机制，强化投资

管理评价，不断提升资金运营效率。

                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                               二 O 二二年四月二十九日




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