2022

证券代码：000976          证券简称：华铁股份       公告编号：2022-019


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
        关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

29 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《公

司 2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，

现将具体情况公告如下：

    一、本次利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司合并财务报

表中实现归属于上市公司股东的净利润为 394,745,543.69 元，其中母公司财

务报表中实现的净利润为 96,123,065.53 元，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,612,306.55 元，加上年初未分配利

润 50,001,282.11 元，减去报告期内已分配的现金股利 49,696,383.24 元，

母公司可供股东分配的利润为 86,815,657.85 元。截至 2021 年末公司合并财

务报表可供股东分配的利润为 962,415,324.80 元，根据合并财务报表、母公

司财务报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为

86,815,657.85 元。

    公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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未分配利润结转下一年度。

    二、2021 年度公司不进行利润分配的原因

    基于当前宏观经济环境，综合考虑公司 2022 年度资金需求以及公司战略规

划等因素，为进一步优化公司资本结构，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司

2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以保障公司正常生产经营

和业务拓展，为公司实现持续、稳定、健康发展提供可靠保障，切实维护公司及

全体股东尤其是中小股东的利益。

    公司将继续重视以现金分红形式对投资者进行回报，按照《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配

相关的各种因素，在符合利润分配政策的前提下，积极回报股东，与全体股东分

享公司发展的经营成果。

    四、董事会意见

    公司 2021 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及

公司未来发展规划，有助于优化公司资本结构，保障公司正常生产经营和稳定发

展，增强抵御风险的能力。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主

要用于公司正常生产经营和业务拓展，本次公司 2021 年度不进行利润分配的事

项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过《公司

2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
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    五、独立董事意见

    公司独立董事基于独立判断认为公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了

当前宏观经济环境、公司目前的经营状况及未来发展规划等因素，符合《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在

损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。公司独

立董事同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司股东大会审

议。

    六、监事会意见

    监事会认为，2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，具有合

法、合规性，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序

合法、合规，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 29 日