2022


证券代码：000976             证券简称：华铁股份     公告编号：2022-029


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
         第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月

27 日以通讯方式召开了第九届监事会 2022 年第二次临时会议，会议通知于

2022 年 5 月 24 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召

集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，参与表决监事 1 人，公司

高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》；


    经审核，监事会认为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股

计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规
                                                                    2022


章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。


    同意《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

及其摘要的相关内容。


    因公司监事会主席段颖女士、监事耿超先生拟参与本次员工持股计划，均回

避表决。上述监事回避表决后，仅职工代表监事明亮先生同意本项议案，本议案

直接提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份

有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计

划管理办法>的议案》；

    经审核，监事会认为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股

计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规

范性文件的规定，能保障第一期员工持股计划在合法、合规的规范下有序进行。

    同意《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

的相关内容。

    因公司监事会主席段颖女士、监事耿超先生拟参与本次员工持股计划，均回

避表决。上述监事回避表决后，仅职工代表监事明亮先生同意本项议案，本议案

直接提交公司股东大会审议。
                                                                  2022


    表决结果：赞成票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份

有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2022 年第二

次临时会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                           2022 年 5 月 27 日