2022
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2022-034
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 6 项议案经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 17 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6
月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至
下午 3:00。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”）董事会
（6）主持人：副董事长王承卫先生
（7）会议相关文件及会议通知分别刊登在 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5
月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
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讯网上，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 496,091,291 股，占上
市公司有表决权股份总数的 31.4447%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 487,399,442 股，占上市公司
有表决权股份总数的 30.8938％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 8,691,849 股，占上市公司总股份
的 0.5509％。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 13
日 ） 公 司 股 份 总 数 - 公 司 回 购 专 户 股 份 数 =1,595,678,796-18,015,836=
1,577,662,960 股】
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议, 公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
（1）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 495,356,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 572,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％。
中小股东总表决情况：
同意 93,768,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2221％；反
对 162,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1720％；弃权 572,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6059％。
（2）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
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同意 495,372,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8551％；反对
163,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 555,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％。
中小股东总表决情况：
同意 93,784,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2394％；反
对 163,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1731％；弃权 555,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5875％。
（3）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 495,356,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 572,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％。
中小股东总表决情况：
同意 93,768,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2221％；反
对 162,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1720％；弃权 572,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6059％。
（4）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 495,287,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8380％；反对
229,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权 573,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1156％。
中小股东总表决情况：
同意 93,700,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1499％；反
对 229,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2431％；弃权 573,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6071％。
（5）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 495,451,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711％；反对
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639,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 93,864,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3234％；反
对 639,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6766％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）审议通过《关于 2022 年度对外担保计划的议案》
总表决情况：
同意 495,451,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711％；反对
639,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 93,864,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3234％；反
对 639,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6766％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（7）审议通过《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 488,541,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4781％；反对
7,482,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5084％；弃权 67,218 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 86,953,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0107％；反
对 7,482,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9182％；弃权 67,218
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0711％。
关联股东均已回避表决。
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（8）审议通过《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 488,541,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4781％；反对
7,550,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5219％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 86,953,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0107％；反
对 7,550,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9893％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东均已回避表决。
（9）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 488,539,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4778％；反对
7,550,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5219％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 86,952,277 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0095％；反
对 7,550,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9893％；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％。
关联股东均已回避表决。
（10）会议听取了独立董事 2021 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱晓娜、杨兴辉。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
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均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
