2022

证券代码：000976             证券简称：华铁股份     公告编号：2022-044


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
      第九届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23

日以通讯方式召开了第九届监事会2022年第三次临时会议，会议通知已于2022

年8月19日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，

公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，公司高级管理人员列席本次会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》（公

告编号：2022-041）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
                                                                   2022


    （二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》


    经审核，公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司

股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计

划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实

质性影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害

公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相

关规定办理本次注销部分股票期权的事项。


    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权

激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-045）。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2022年第三

次临时会议决议；

    特此公告。



                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                           2022 年 8 月 24 日