2022

证券代码：000976             证券简称：华铁股份    公告编号：2022-043


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
      第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月

23日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第五次临时会议，会议通知已于

2022年8月19日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和

主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

    董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，

报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》（公

告编号：2022-041）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
                                                                     2022


    （二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》


    根据相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，公司拟注

销已授予但尚未行权的股票期权 1,598.00 万份，占公司当前总股本的 1.00%。

注销依据及数量如下：


    1、本次股权激励计划新增 1 名离职的激励对象，鉴于其已不再满足成为

2020 年股票期权激励计划激励对象的条件，公司将注销前述人员已获授剩余尚

未行权的股票期权 70 万份。


    2、根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的

第一个行权期行权条件已达成，由于在可行权期限内激励对象均未行权，剔除截

至本公告披露日已离职激励对象，公司将注销剩余激励对象第一个行权期内未行

权的股票期权 1,528 万份，占公司当前总股本的 0.96%。


    综上，本次共计注销 1,598 万份股票期权，本次注销部分股票期权事项属

于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。


    本次注销完成后，首次授予数量由 2,744 万份调整为 1,146 万份，激励对

象由 70 人调整为 69 人。


    公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟、唐小明作为激励对象均已回避

表决。


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权
                                                                 2022


激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-045）。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第五

次临时会议决议；

   （二）独立董事关于第九届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。



                             广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 24 日