2022

证券代码：000976           证券简称：华铁股份      公告编号：2022-058


              广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30

日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册

地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

    一、变更公司注册地址、公司名称情况

    目前，公司主营高铁装备制造业务的生产地集中在山东省青岛市和菏泽市，根

据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥

龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二

路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”

变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公

司名称以市场监督管理部门核准内容为准。

    二、修订《公司章程》的情况

    鉴于公司拟变更注册地址及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《广东华

铁通达高铁装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行

修订，具体如下：
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                原章程内容                         修订后的章程内容

 第四条 公司注册名称：广东华铁通达高    第四条 公司注册名称：山东华铁通达高铁装

 铁装备股份有限公司。                   备股份有限公司。

 英文名称：Guangdong Huatie Tongda      英文名称：Shandong Huatie Tongda

 High-speed Railway Equipment           High-speed Railway Equipment

 Corporation.                           Corporation.

 第五条 公司住所：开平市三埠街道办事    第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区棘洪

 处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330 室   滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 550

    三、独立董事意见

    经审核，公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次变更公司注册地址、公

司名称并修订公司章程的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害上

市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未来发展规划，与公司主

营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项，

并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

    四、其他事项说明

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册

地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议

的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公

司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。本次变更的内容和相关

章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据办理进度按照

相关法律法规及时履行信息披露义务。

    五、备查文件
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   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时

会议决议；

   2、独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                            广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                        2022 年 10 月 10 日