2022

证券代码：000976             证券简称：华铁股份   公告编号：2022-057


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
         第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月

30日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，会议通知已于

2022年9月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和

主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的

议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的

三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办

理工商变更登记、备案等相关事项。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、公

司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-058）。

    （二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》


    公司定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2022 年第三次

临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七

 次临时会议决议；

   （二）独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立

 意见。

    特此公告。



                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 10 日