证券代码：000977            证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-077



               浪潮电子信息产业股份有限公司
           2019 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况

    1、召开时间
    现场会议时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月

15 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
    5、主持人：张磊董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    三、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 515,383,846 股，占上市公司
总股份的 39.9754％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，代表股
份 479,552,858 股，占上市公司总股份的 37.1962％；通过网络投票的股东 34
人，代表股份 35,830,988 股，占上市公司总股份的 2.7792％。


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    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于调整 2019 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 37,110,772 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9997％；

反对 100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 37,110,772
股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 99.9997％；反对 100 股，占出席会

议中小非关联股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

    2.律师姓名：王海青、陈朋朋
    3.结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019 年第五次临时
股东大会的人员资格合法有效；公司 2019 年第五次临时股东大会的表决程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件
    1.2019 年第五次临时股东大会决议；
    2.律师出具的法律意见书。




                                         浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十一月十五日




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