证券代码：000977              证券简称：浪潮信息      公告编号：2020-052



                   浪潮电子信息产业股份有限公司
                   关于对外投资设立子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据业务布局，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）
拟以自有资金 1.6 亿元在山东省济南市投资设立全资子公司浪潮（济南）计算机
科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准，以下简称：浪潮济
南计算机公司）。拟由浪潮济南计算机公司与昆明市智慧城市建设投资有限公司
（以下简称：昆明智投）在云南省昆明市呈贡区共同出资 2 亿元设立合资公司云
南浪潮计算机科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准，以下
简称：合资公司）。
    2、董事会审议情况
    公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议以
6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事
项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
    二、交易对手方介绍
    昆明市智慧城市建设投资有限公司，企业类型为其他有限责任公司，注册地
址为云南省昆明市呈贡区科技信息产业创新孵化中心研发办公 A 座，法定代表人
为马腾江，注册资本 17.5 亿元，经营范围包括智慧城市项目建设运营管理与投
资管理；大数据建设、应用、开发、管理与交易；智慧城市基础设施、城市公共
信息平台的建设运营及维护；信息化及信息产业经济信息咨询；智慧城市、大数
据、信息产业投资开发、创新创业孵化、园区建设投资运营、创新人才培训；土
地开发、整理；房地产开发经营；产业开发；房屋租赁；受委托代收费；接受委
托进行资产经营管理；工业园区的建设投资；政府重大建设项目的投资；负责投
资建设形成的存量国有资产运作；负责地方政府交办其他建设投资职能；计算机
信息系统硬件销售；云计算平台的开发、应用及技术服务；信息技术领域项目建
设；政府重大信息化项目建设的投资；工业供水；污水处理；物业服务；物业管
理；智能停车场及立体停车库的建设、运营、管理；智能停车场的设计、安装及
咨询服务；停车服务数据平台建设及开发服务；机动车清洗服务；充电服务；汽
车维修；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布；国内贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及出资情况为昆明产业
开发投资有限责任公司持股 49.85%，中国农发重点建设基金有限公司持股
36.57%，云南云上云大数据产业发展有限公司持股 8.95%，国开发展基金有限公
司持股 4.63%。昆明智投不属于失信被执行人。
    公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不
存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    1、浪潮济南计算机公司
    注册资本 1.6 亿元，由本公司以自有资金进行出资，持有浪潮济南计算机公
司 100%的股权；拟定经营范围：计算机整机制造;计算机技术研发;计算机软硬
件及辅助设备、电子产品的开发、生产、销售；信息技术服务、技术咨询、技术
推广；以自有资金从事产业投资活动；投资咨询（不含证券、期货投资咨询）。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、合资公司
    注册资本为 2 亿元，由浪潮济南计算机公司与昆明智投共同出资设立，其中
浪潮济南计算机公司以自有资金出资 1.5 亿元，占合资公司 75%的股权，昆明智
投以自有资金出资 0.5 亿元，占合资公司 25%的股权。拟定经营范围：计算机整
机制造；计算机技术研发；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、生产、
销售；信息技术服务、技术咨询、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    四、对外投资合同的主要内容
    1、浪潮济南计算机公司
    该对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
    2、合资公司
    合资公司董事会由5名董事组成，浪潮济南计算机公司有权委派4名董事，昆
明智投有权委派1名董事。合资公司监事会由3名监事组成，每一方有权委派1名
监事，并由职工代表大会选举1名职工监事。总经理、副总经理及财务负责人由
浪潮济南计算机公司委派。各方应严格遵照合资协议有关约定执行，如出现违约
给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资目的
    本次投资设立浪潮济南计算机公司将作为公司投资平台，主要用于从事产业
投资活动；合资公司的设立有利于发挥合资双方在技术、研发、资金、市场等方
面的优势，助力公司进一步扩大西南地区产能，提升西南地区本地化交付的能力，
更好地开拓当地市场。
    2、存在的风险和对公司的影响
    本次对外投资可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的
风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以期获得良好的投资
回报。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    六、备查文件目录
    1. 本公司第八届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日