证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2021-004



               浪潮电子信息产业股份有限公司
                 第八届董事会第九次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第九次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 22
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及
部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2021-006
号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为 2021-007 号的“关
于为全资子公司提供担保的公告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三 、 关于召开 2021 年第 一次临时股东大会的议案 （详见公告编号为
2021-008 号的“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议。


    特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
      二〇二一年二月二十四日