浪潮电子信息产业股份有限公司
           未来三年股东回报规划（2021-2023年）


    为进一步落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发〔2012〕37号）以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，浪潮电子信息产业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《未来三年股东回报规划》
（2021-2023年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
    一、公司制定股东回报规划考虑的因素
    本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未
来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合
理安排。
    二、本规划的制订原则
    （一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
    （二）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立
董事和监事的意见。
    （三）公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好
公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
    （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配。
    三、公司未来三年（2021-2023年）的具体股东回报规划
    （一）利润分配形式
    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式
分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司
股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可
以采用股票股利方式进行利润分配。
    （二）发放现金分红、股票股利的条件
    公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
    1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）。
    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
    （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    股票股利分配的条件：
    在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之
外，提出并实施股票股利分配预案。
    （三）现金分红政策及利润分配期间间隔
    在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可
分配利润的10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的30%。
    公司总体发展上将处于成长期，发展所需投入资金量较大，2021-2023年公
司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
    在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    （四）利润分配决策机制和审议程序
    董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董
事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事
可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议
现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
    股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利
润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进
行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
    （五）利润分配的信息披露
    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：
    （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
    （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
    （3）相关的决策程序和机制是否完备；
    （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
    （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
    （六）利润分配时间
    公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后
两个月内完成实施。
    四、《股东回报规划》制订周期及决策机制
    公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关
利润分配政策进行重新审议和披露。
    公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分
考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证
监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政
策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟
定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独
立意见。
    股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取
现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或
修改提供便利。
    公司制订、修改《股东回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，
并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
    五、《股东回报规划》的生效机制
    本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。




                                  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月二十三日