*ST众泰：公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知2022-01-26
证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022-019
众泰汽车股份有限公司
关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2022 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第十次会议审
议通过了《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022 年 2 月 17 日下午 14:30
网络投票时间为： 2022 年 2 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 17 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
开始时间为 2022 年 2 月 17 日上午 9:15 至投票结束时间 2022 年 2 月 17 日下午 15:00 间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制）；
1.1 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制）；
2.1 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）；
3.1 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案；
3.2 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案。
4、审议《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，议案具体明确。上述议案1、2、4已经公司第七届董事会第十次会议审
议通过，上述议案3已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备。
具体内容分别详见2022年1月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案1-3需逐项表决，涉及董事、监事候选人选举均采取累积投票制。其中，非
独立董事候选人6名，独立董事候选人3名，监事候选人2名。独立董事候选人崔晓钟先生、
王务林先生、赵万华先生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。2022年1
月25日，公司职工大会已选举王猛先生为公司职工代表监事，与股东大会选举的监事共
同组成公司第八届监事会。
上述议案4涉及公司5%以上股东及其一致行动人，公司关联股东铁牛集团有限公司、
黄山金马集团有限公司对该议案4应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。本次议
案4为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过方为有效。
特别提示： 独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案 √
非累积投票提案
关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易
4.00 √
的议案
四、会议登记事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），
法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人
股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委
托书），于2022年2月16日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登
记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，
信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，
以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的
具体操作流程”。
六、其他事项
联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区
联系电话：0559-6537831
传真：0559-6537888
联系人：杨海峰、王菲
邮政编码：245200
七、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（1）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月17日（现场股东大会当日）上午9:15
至投票结束时间2022年2月17日（现场股东大会当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于 2022 年 2 月 17 日召开的众
泰汽车股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案 √
非累积投票提案
关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨
4.00 √
关联交易的议案
备注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不
选或使用其它符号的视同弃权统计；
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
3、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位
印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件
应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
