证券代码：000980              证券简称：ST 众泰           公告编号：2022—068


                            众泰汽车股份有限公司
                      第八届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知以书面
或通讯方式于 2022 年 7 月 29 日发出。
    2、会议于 2022 年 8 月 8 日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+通讯方式召开。
    3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。
    4、会议由公司董事长黄继宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会
议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及
摘要。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022
年半年度报告》全文及摘要。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年半年度计提资产
减值准备的议案》。
    公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
   依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映
公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2022
年 6 月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无
形资产、其他非流动资产等资产，判断可能存在的减值迹象，并进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的资产计提了减值准备。


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    本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、预付账
款、其他非流动资产，计提资产减值准备共计 27,366,079.52 元。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于
2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-072）。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》等
法律法规，结合公司实际经营发展情况，拟对《公司章程》进行修订。
    修订具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
章程修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间另行发布通知。
    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>
的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等规定,结合公司的实际情况,对原《公司募集资金管理办
法》相关条款进行修订。
    修订后的《公司募集资金管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间另行发布通知。
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>
的议案》。
    根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定，结合公司的实际情况,拟对原《公司信息披露管理制度》进行全面修订。
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。
    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信
额度的议案》。
    为了配合公司复工复产工作，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，确保公司长期持续
发展，公司拟向金融机构申请融资授信总额度不超过 30 亿元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间另行发布通知。


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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




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                                          二〇二二年八月八日




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