证券简称：银亿股份            证券代码：000981              公告编号：2017-177



               银亿房地产股份有限公司
         第七届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2017 年 12 月 22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届董事会第四次临时会议，会议于 2017 年 12 月 25 日采用通
讯表决的方式召开。会议由董事会主席熊续强先生召集，会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。

     会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于使用募集资金置换先期投入的议案》。
     议案内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置

换先期投入的公告》（公告编号：2017-178）。



     特此公告。



                                                  银亿房地产股份有限公司

                                                        董 事     会

                                                 二〇一七年十二月二十六日